Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 732-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 732-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли Общества за 2008 год.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Горячев Сергей Александрович — начальник управления открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского»; Домнин Владимир Борисович — генеральный директор открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»; Потапкин Олег Васильевич — начальник отдела корпоративного управления департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли; Фомин Игорь Владимирович — заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского»; Щекотов Виктор Иванович — заместитель главного инженера открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» в следующем составе: Гумирова Елена Анатольевна — заместитель главного бухгалтера открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского»; Черепанов Виктор Николаевич — заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения»; Доля Сергей Петрович — консультант отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

6. Избрать Домнина Владимира Борисовича генеральным директором Общества.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.

8. Утвердить изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---