Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 731-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 731-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „БУРЕВЕСТНИК“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“ (далее — Общества, ОАО „ЦНИИ „Буревестник“), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 05.06.2009 № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 1682000 (один миллион шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Любимов Юрий Андреевич — главный инженер ОАО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“; Полявин Александр Викторович — заместитель начальника управления ОАО „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“; Варзиев Сергей Тамерланович — советник генерального директора ОАО „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“; Закаменных Георгий Иванович — генеральный директор ОАО „Центральный научно-исследовательский институт „Буревестник“; Потапкин Олег Васильевич — начальник отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Горло Ирина Михайловна — главный специалист — эксперт отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом; Попова Галина Александровна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИ „Буревестник“ в следующем составе: Семенюк Михаил Васильевич — ведущий экономист ОАО „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“; Доля Сергей Петрович — консультант отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; Зотова Ольга Дмитриевна — начальник планово-экономического отдела ОАО „ЦНИИ „Буревестник“.»

6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---