Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 73-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тамбовгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 73-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТАМБОВГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тамбовгипрозем», 61709 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1224 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (61,2 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (122,4 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (244,8 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (795,6 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Макурина М.Э. — руководитель Территориального управления Минимущества России по Тамбовской области; Бутылина И.А. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Тамбовской области; Паршина Л.Н. — заместитель председателя Комитета по управлению государственным имуществом Тамбовской области; Родин В.З. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тамбовской области; Аралов Н.С. — генеральный директор ОАО «Тамбовгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Ларина О.В. — заместитель начальника отдела Контрольно-ревизионного управления Минфина России по Тамбовской области; Комбарова Р.Е. — главный бухгалтер ОАО «Тамбовгипрозем»; Самарина В.А. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Тамбовской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Тамбовгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---