Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 728-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторское бюро химавтоматики“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 728-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» за 2008 год (протокол совета директоров от 3 июня 2009 г. № 7).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам деятельности ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» за 2008 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» по итогам деятельности за 2008 год: направить в резервный фонд — 34,8 тыс. рублей (5%); направить на финансирование перспективных разработок — 661,2 тыс. рублей (95%). Дивиденды по итогам деятельности ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» за 2008 год не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» в следующем составе: Муракаев И.М. — заместитель начальника управления Роскосмоса; Плешаков О.Ю. — начальник отдела управления Роскосмоса; Новиков И.К. — начальник отдела — заместитель начальника управления Роскосмоса; Белоусов И.И. — советник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Рачук В.С. — генеральный директор ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики»; Баринов С.А. — начальник отдела управления Росимущества; Груздева О.С. — советник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» в следующем составе: Мельникова Г.А. — начальник отдела Территориального управления в Воронежской области; Алексеева В.В. — главный специалист отдела Территориального управления в Воронежской области; Дубровин П.Е. — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

6. Аудитора ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» на 2009 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---