Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 726-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Сибирские приборы и системы“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 726-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРСКИЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирские приборы и системы» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Сибирские приборы и системы» за 2008 год (протокол № 10 совета директоров от 2 июня 2009 г.).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Сибирские приборы и системы» по результатам 2008 года.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Сибирские приборы и системы» за 2008 год: резервный фонд — 5%; на развитие производства в соответствии с программой развития (инвестиционным планом) ОАО «Сибирские приборы и системы» на 2009 — 2012 гг. — 95%. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2008 году не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Владимиров Сергей Олегович — заместитель начальника управления Роскосмоса; Грищенко Владимир Владимирович — начальник управления Росимущества; Нестеров Евгений Иванович — заместитель начальника отдела управления Роскосмоса; Пегасина Ольга Яковлевна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Омской области; Плешаков Олег Юрьевич — начальник отдела управления Роскосмоса.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сибирские приборы и системы» в следующем составе: Груздева Ольга Сергеевна — советник отдела управления Росимущества; Леонова Елена Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Омской области; Рябоконь Юрий Владимирович — главный специалист-эксперт отдела управления Роскосмоса.

6. Аудитора ОАО «Сибирские приборы и системы» на 2009 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---