Распоряжение Росимущества от 24.06.2008 № 726-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт по проектированию предприятий резиновой промышленности“ (ОАО „Резинопроект“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2008 г. № 726-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «РЕЗИНОПРОЕКТ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Резинопроект», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Резинопроект» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Резинопроект» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 19030000 (девятнадцать миллионов тридцать тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 4757500 (четыре миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
• направить на покрытие убытков прошлых лет 8381143 (восемь миллионов триста восемьдесят одна тысяча сто сорок три) рубля;
• направить на развитие ОАО «Резинопроект» 3988357 (три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят семь) рублей;
• направить на социальные выплаты 1903000 (один миллион девятьсот три тысячи) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Резинопроект» в следующем составе: Суковастова Светлана Николаевна — советник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Донская Марина Евгеньевна — консультант Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Баширов Андрей Сабирович — консультант Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Кургузова Людмила Ивановна — ведущий специалист-эксперт Управления имущественных и корпоративных отношений, структурных реформ отраслей промышленности Федерального агентства по промышленности; Толмаев Сергей Николаевич — генеральный директор ОАО «Резинопроект».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Резинопроект», численностью 3 человека, в следующем составе: Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Розанов Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Карунин Сергей Борисович — заместитель начальника отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Федерального агентства по промышленности.

6. Утвердить аудитором ОАО «Резинопроект» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ЗАО «АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА „АУДИТИНФОРМ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---