Распоряжение Росимущества от 24.06.2008 № 725-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Межведомственный аналитический центр“ (ОАО „МАЦ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2008 г. № 725-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ОАО «МАЦ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «МАЦ», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МАЦ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «МАЦ» за 2007 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 7446000 (семь миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 1861500 (один миллион восемьсот шестьдесят одну тысячу пятьсот) рублей;
• направить на формирование резервного фонда 352000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей;
• направить на отчисление в фонд материального стимулирования работников 1489200 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч двести) рублей, в том числе 744600 (семьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей генеральному директору ОАО «МАЦ»;
• направить на отчисление в фонд социального развития 1489200 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч двести) рублей;
• направить на отчисление в фонд потребления 1083100 (один миллион восемьдесят три тысячи сто) рублей;
• направить на покрытие убытков прошлых лет 1171000 (один миллион сто семьдесят одну тысячу) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «МАЦ» в количестве 5 человек в следующем составе:

Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации;

Биленкина Инна Петровна — заместитель Руководителя Федерального агентства по науке и инновациям;

Свинаренко Андрей Геннадьевич — исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей;

Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Пономарев Алексей Константинович — генеральный директор ОАО «МАЦ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МАЦ» в следующем составе:

Лесина Ольга Анатольевна — заместитель начальника Управления программ и проектов Федерального агентства по науке и инновациям;

Хомяков Владимир Алексеевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Семенова Тамара Петровна — ведущий научный сотрудник ОАО «МАЦ».

6. Утвердить аудитором ОАО «МАЦ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год ЗАО «Аудит-БО'С».

---