Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 720-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ЗАО „Гознак-лизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 720-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ГОЗНАК-ЛИЗИНГ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Гознак-лизинг» (ЗАО «Гознак-лизинг»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ЗАО «Гознак-лизинг» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Гознак-лизинг» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ЗАО «Гознак-лизинг» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг» (протокол заседания совета директоров ЗАО «Гознак-лизинг» от 28 апреля 2008 г. № 19), в том числе направление на выплату дивидендов 7798500 (семь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Гознак-лизинг».

4. Избрать директором ЗАО «Гознак-лизинг» Бабича Александра Александровича сроком на 5 лет.

5. Избрать совет директоров ЗАО «Гознак-лизинг» в следующем составе: Бабич А.А. — директор ЗАО «Гознак-лизинг»; Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Жуков С.А. — первый заместитель генерального директора ОАО «МОЭК-Регион»; Павлов В.В. — заместитель генерального директора ФГУП «Гознак»; Трачук А.В. — генеральный директор ФГУП «Гознак».

6. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Гознак-лизинг» в следующем составе: Власюк В.В. — заместитель директора по экономике и финансам Московской печатной фабрики — филиала ФГУП «Гознак»; Лаан О.И. — главный бухгалтер ФГУП «Гознак»; Щепин В.Г. — начальник финансового управления ФГУП «Гознак».

7. Утвердить ООО «Единый центр аудита» аудитором ЗАО «Гознак-лизинг» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---