Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 719-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-внедренческий центр „Вагоны“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 719-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР „ВАГОНЫ“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-внедренческий центр „Вагоны“ (далее — Общество), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 25 мая 2009 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 1334700 (один миллион триста тридцать четыре тысячи семьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Гладышева Ольга Александровна — консультант отдела Северо-Западного территориального управления Росжелдора;

2. Иванов Александр Арьевич — заместитель руководителя территориального управления Росимущества по Ленинградской области;

3. Мителенко Владимир Иванович — заместитель руководителя управления Северо-Западного территориального управления Росжелдора;

4. Патронников Владимир Сергеевич — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества;

5. Никитенко Елена Владимировна — заместитель начальника отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию Открытое акционерное общество «Научно-внедренческий центр „Вагоны“ в следующем составе:»

1. Козловская Диана Николаевна — специалист 3 разряда отдела территориального управления Росимущества по Ленинградской области;

2. Сивук Любовь Михайловна — заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Росжелдора;

3. Татьянина Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт территориального управления Росимущества по Ленинградской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НВЦ Вагоны» на 2009 год в связи с непроведением в установленном порядке конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---