Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 719-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Федеральный центр проектного финансирования“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 719-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования» (ОАО «ФЦПФ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ФЦПФ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФЦПФ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ФЦПФ» за 2007 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «ФЦПФ» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «ФЦПФ» от 15 мая 2008 г. № 60), в том числе направление на выплату дивидендов 24000000 (двадцать четыре миллиона) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ФЦПФ».

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «ФЦПФ» в количестве 5 человек в следующем составе: Матеров И.С. — статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и энергетики Российской Федерации; Панкин Д.В. — заместитель Министра финансов Российской Федерации; Попова О.А. — начальник Управления Росимущества; Свинаренко А.Г. — исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей; Шамрин А.Т. — первый проректор Государственного университета — Высшей школы экономики.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ФЦПФ» в следующем составе: Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Мосенцева Т.А. — специалист 1 разряда отдела департамента Минфина России; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления Росимущества.

6. Утвердить ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором ОАО «ФЦПФ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---