Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 718-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Финпол“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 718-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФИНПОЛ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательско-полиграфический центр „Финпол“ (ОАО „Финпол“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Финпол» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Финпол» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Финпол», полученной за 2007 год в размере 2058 тыс. рублей: в резервный фонд — 102,9 тыс. рублей (5%); на выплату дивидендов — 514,5 тыс. рублей (25%) со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов; на модернизацию и приобретение основных средств — 853,5 тыс. рублей (41,5%); на социальную сферу (выплата материальной помощи и разовых премий, оплата санаторно-курортных путевок и медицинских услуг) — 457,1 тыс. рублей (22,2%); на повышение квалификации сотрудников — 130,0 тыс. рублей (6,3%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Финпол» в следующем составе: Бакшеева О.Л. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Макаров В.В. — заместитель директора Административного Департамента Минфина России; Меметов Р.С. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Никитин А.Е. — генеральный директор открытого акционерного общества «Издательско-полиграфический центр „Финпол“; Турухина М.А. — консультант отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Финпол» в следующем составе: Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тихонова И.С. — заместитель начальника отдела Административного Департамента Минфина России.

6. Утвердить ЗАО «Аналитик Экспресс» аудитором ОАО «Финпол» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---