Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 717-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Российские лотереи“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 717-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЛОТЕРЕИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российские лотереи» (ОАО «Российские лотереи»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Российские лотереи» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российские лотереи» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Российские лотереи» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Российские лотереи» (протокол заседания совета директоров ОАО «Российские лотереи» от 26 мая 2008 г. № 49), в том числе направление на выплату дивидендов 16000 (шестнадцать тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Российские лотереи».

4. Избрать совет директоров ОАО «Российские лотереи» в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Т.А. — начальник отдела Управления Росимущества; Маслова С.Н. — заместитель начальника отдела Управления Росимущества; Турухина М.А. — консультант отдела Управления Росимущества; Кравцова Н.А. — начальник отдела Департамента Минфина России; Кузнецов С.А. — генеральный директор ОАО «Российские лотереи».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Российские лотереи» в следующем составе: Тарасова И.В. — главный специалист-эксперт Управления Росимущества; Мелехова Ю.Е. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Прокуронова Н.В. — главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России;

6. Утвердить ООО «Аудитфинэксперт» аудитором ОАО «Российские лотереи» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---