Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 715-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Торговая компания „Уралювелир-маркет“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 715-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „УРАЛЮВЕЛИР-МАРКЕТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Торговая компания „Уралювелир-маркет“ (ОАО „ТК „Уралювелир-маркет“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2007 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ за 2007 год в сумме 1300,0 тыс. руб. следующим образом:»

• на дивиденды в размере 260 тыс. руб. (20% от чистой прибыли);
• на развитие предприятия в размере 930 тыс. руб. (71,54% от чистой прибыли);
• на списание убытков, образовавшихся при ликвидации магазина «Хризолит» в г. Кургане, являющегося филиалом общества, в размере 110 тыс. руб. (8,46% от чистой прибыли).

Установить срок выплаты дивидендов 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“.»

3. Избрать совет директоров ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в количестве 5 человек в следующем составе:»

Жилин Игорь Анатольевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской области;

Кичигина Кристина Игоревна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Тарасова Ирина Викторовна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Лыско Надежда Константиновна — генеральный директор ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“.»

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ в следующем составе:»

Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Булатов Валерий Николаевич — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Свердловской области.

5. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проф» аудитором ОАО «ТК „Уралювелир-маркет“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

---