Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 714-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт земельных ресурсов и землеустройства“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 714-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт земельных ресурсов и землеустройства» (ОАО «МосНИиПИземлеустройства»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МосНИиПИземлеустройства» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МосНИиПИземлеустройства» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «МосНИиПИземлеустройства» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «МосНИиПИземлеустройства» (протокол заседания совета директоров ОАО «МосНИиПИземлеустройства» от 4 апреля 2008 г. № 3), в том числе направление на выплату дивидендов 555000 (пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МосНИиПИземлеустройства».

4. Избрать совет директоров ОАО «МосНИиПИземлеустройства» в количестве 5 человек в следующем составе: Третьякова Марина Викторовна — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по городу Москве; Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Кичигина Кристина Игоревна — главный специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Добронадеждина Наталия Геннадьевна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области; Хаустов Николай Васильевич — генеральный директор ОАО «МосНИиПИземлеустройства».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МосНИиПИземлеустройства» в следующем составе: Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Попова Лариса Николаевна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Московской области; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ЗАО «Акционерная аудиторская фирма „АУДИТИНФОРМ“ аудитором ОАО „МосНИиПИземлеустройства“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---