Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 713-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „СибНИиПИ землеустройства и мелиорации“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 713-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИБНИИПИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И МЕЛИОРАЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт землеустройства и мелиорации земель» (ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» (протокол заседания совета директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» от 5 мая 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 929500 (девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

4. Избрать в совет директоров ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» следующих представителей Российской Федерации: Манжула Елена Геннадьевна — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Радченко Вячеслав Андреевич — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Хакасия; Васичкина Ольга Александровна — заместитель руководителя — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Третьяков Владимир Федорович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Мамонтов Анатолий Васильевич — генеральный директор ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации».

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» следующих представителей Российской Федерации: Павлова Галина Павловна — главный бухгалтер Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Хакасия; Гнатик Николай Геннадьевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Хакасия; Гореликов Сергей Анатольевич — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ООО «Лидер Аудит» аудитором ОАО «СибНИиПИ землеустройства и мелиорации» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---