Распоряжение Росимущества от 23.06.2008 № 712-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Севзапгипрозем“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23 июня 2008 г. № 712-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВЗАПГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Северо-Западный проектно-изыскательский институт по землеустройству» (ОАО «Севзапгипрозем»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Севзапгипрозем» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Севзапгипрозем» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Севзапгипрозем» за 2007 год:

• выплата дивидендов — 595000 руб. (25%);
• отчисления в резервный капитал — 119000 руб. (5%);
• финансирование капитальных вложений — 997844 руб. (42%);
• социальный фонд — 664918 руб. (28%). Определить срок выплаты дивидендов — 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Севзапгипрозем».

4. Избрать в совет директоров ОАО «Севзапгипрозем» следующих представителей Российской Федерации: Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Кичигина Кристина Игоревна — главный специалист-эксперт Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Тарасова Ирина Викторовна — главный специалист-эксперт Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Беляев Валерий Михайлович — генеральный директор ОАО «Севзапгипрозем».

5. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Севзапгипрозем» следующих представителей Российской Федерации: Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Дмитрий Анатольевич — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ООО «АКГ „ФОС“ аудитором ОАО „Севзапгипрозем“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.»

7. Избрать на должность генерального директора ОАО «Севзапгипрозем» Беляева В.М.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---