Распоряжение Росимущества от 29.06.2009 № 711-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2009 г. № 711-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии» (ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2008 год в размере 2115 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» от 12 мая 2009 года № 4):

• на выплату дивидендов — 528,75 тыс. руб. (25% от чистой прибыли);
• в резервный фонд Общества — 211,5 тыс. руб. (10% от чистой прибыли);
• на покупку 2-х компьютеров — 100 тыс. руб. (4,7% от чистой прибыли);
• на выполнение поисковой научно-исследовательской работы — 300 тыс. руб. (14,2% от чистой прибыли);
• на ремонт помещений — 400 тыс. руб. (18,9% от чистой прибыли);
• на социальные нужды в соответствии со статьей 7 коллективного договора ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» — 574,75 тыс. руб. (27,2% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Мусина Земфира Рамилевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Ширикова Анастасия Павловна — специалист 1 разряда управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Мельников Павел Николаевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Гребенюк Марина Вячеславовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве; Прохоренко Денис Сергеевич — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Не утверждать аудитора ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---