Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 71-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ВолгоНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 71-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 131306 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 2611 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (130,6 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (261,1 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (522,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1697,2 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Фурсин А.А. — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Соколова Л.В. — заместитель Руководителя Территориального управления Минимущества России по Самарской области; Иванов Т.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Самарской области; Фатеев А.А. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости; Зинковский Н.В. — генеральный директор ОАО «ВолгоНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Коротких К.Г. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Самарской области; Белоглазова Г.И. — главный бухгалтер ОАО «ВолгоНИИгипрозем»; Гужев В.Д. — советник Руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВолгоНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---