Распоряжение Росимущества от 20.06.2008 № 709-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский нефтемаслозавод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2008 г. № 709-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕМАСЛОЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московский нефтемаслозавод» (далее — ОАО «МНМЗ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «МНМЗ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «МНМЗ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «МНМЗ» за 2007 год, с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «МНМЗ» (протокол заседания совета директоров ОАО «МНМЗ» от 24 апреля 2008 г. № 2):

1. на выплату дивидендов — 2988,25 тыс. рублей, в том числе:

• по привилегированным акциям — 1195,3 тыс. руб. (10,0% от чистой прибыли);
• по обыкновенным акциям — 1792,95 тыс. руб. (15,0% от чистой прибыли);

2. на производственное развитие ОАО «МНМЗ» направить 8964,75 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «МНМЗ» в количестве 7 человек в следующем составе: Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Кобзев Андрей Николаевич — заместитель начальника управления Росэнерго; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Рыбин Вадим Евгеньевич — заместитель Руководителя Росэнерго; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Сорокина Галина Борисовна — заместитель начальника отдела управления Росэнерго; Югов Александр Сергеевич — заместитель начальника отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «МНМЗ» в следующем составе: Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ровинская Катерина Германовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «ФИАНИТ-Н» аудитором ОАО «МНМЗ» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---