Распоряжение Росимущества от 20.06.2008 № 708-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Россельхозбанк“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2008 г. № 708-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (ОАО «Россельхозбанк»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Россельхозбанк» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Россельхозбанк» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Россельхозбанк» за 2007 год, рекомендованное наблюдательным советом ОАО «Россельхозбанк» (протокол заседания наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк» от 20 мая 2008 г. № 9), в том числе направление на выплату дивидендов 178368000 (сто семьдесят восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Россельхозбанк».

4. Избрать наблюдательный совет ОАО «Россельхозбанк» в количестве 7 человек в следующем составе:

Зубков В.А. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Гордеев А.В. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации;

Гуриев С.М. — ректор Российской экономической школы;

Парамонова Т.В. — представитель Президента Российской Федерации в Национальном банковском совете, член совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

Трушин Ю.В. — Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»;

Ушачев И.Г. — вице-президент Россельхозакадемии ВНИИЭСХ;

Хандруев А.А. — первый вице-президент Ассоциации региональных банков России, руководитель консалтинговой группы «Банки, Финансы, Инвестиции».

Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления ОАО «Россельхозбанк» Трушину Юрию Владимировичу.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Россельхозбанк» в количестве 4 человек в следующем составе:

Антехина И.Н. — заместитель директора департамента Минсельхоза России;

Косминский К.П. — ведущий консультант отдела департамента Минэкономразвития России;

Петрухина А.А. — и.о. директора департамента Минфина России;

Турухина М.А. — консультант отдела управления Росимущества.

6. Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ОАО «Россельхозбанк» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

---