Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 70-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Земля“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 70-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗЕМЛЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Земля», 2169 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 204 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (10,2 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (20,4 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (40,8 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (132,6 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гришина В.А. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Ростовской области; Саратова З.В. — заместитель начальника отдела Территориального управления Минимущества России по Ростовской области; Шмаков Н.М. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ростовской области; Галяпин М.И. — заместитель руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Ростовской области; Митина И.Н. — генеральный директор ОАО «Земля».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Кривобокова Н.Н. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Ростовской области; Ворана Н.А. — главный бухгалтер ОАО «Земля»; Ковешникова Т.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам землеустройству по Ростовской области.

6. Назначить генеральным директором ОАО «Земля» Митину И.Н.

7. Утвердить аудитором ОАО «Земля» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---