Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 696-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-инженерный центр электротехнического университета“ (ОАО „НИЦ ЭТУ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 696-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» (ОАО «НИЦ ЭТУ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-инженерный центр электротехнического университета» (ОАО «НИЦ ЭТУ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИЦ ЭТУ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИЦ ЭТУ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «НИЦ ЭТУ» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИЦ ЭТУ» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИЦ ЭТУ» от 25.05.2009 № 1/2009), в том числе направление на выплату дивидендов 33200 (тридцать три тысячи двести) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИЦ ЭТУ» в количестве 5 человек в следующем составе: Донская Марина Евгеньевна — советник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Иванов Павел Владимирович — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Дебердеев Рамис Алексеевич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Ленинградской области; Аташикова Марина Александровна — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ленинградской области; Владимирова Анастасия Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИЦ ЭТУ» в количестве 3 человек в следующем составе: Кусмарцева Ольга Валериевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Ленинградской области; Татьянина Светлана Николаевна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Ленинградской области; Абдрахманова Евгения Артемовна — главный специалист-эксперт Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «НИЦ ЭТУ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---