Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 694-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Янтарный сказ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 694-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНТАРНЫЙ СКАЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарный сказ» (ОАО «Янтарный сказ»), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Янтарный сказ» за 2008 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Янтарный сказ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «Янтарный сказ». Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров ОАО «Янтарный сказ» в количестве 5 человек в следующем составе: Пуля Юрий Сергеевич — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Касьянов Александр Николаевич — начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Донская Марина Евгеньевна — советник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Янтарный сказ» в следующем составе: Смирнова Светлана Юрьевна — начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Мелихова Ирина Егоровна — главный специалист-эксперт отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Абдрахманова Евгения Артемовна — консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Янтарный сказ» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---