Распоряжение Росимущества от 16.06.2008 № 692-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Арктические морские инженерно-геологические экспедиции“ (ОАО „АМИГЭ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2008 г. № 692-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ» (ОАО «АМИГЭ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ»), 100 (сто) % акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АМИГЭ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМИГЭ» за 2007 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2007 год в размере 19068 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «АМИГЭ», (протокол от 6 мая 2008 г. № 24): в резервный фонд — 1906,8 тыс. руб. (10% от чистой прибыли); на погашение расходов, связанных с реорганизацией ОАО «АМИГЭ» — 13991,0 тыс. руб. (73,4% от чистой прибыли); на приобретение основных средств — 2265,0 тыс. руб. (11,9% от чистой прибыли); на выплату дивидендов — 905,2 тыс. руб. (4,7% от чистой прибыли).

4. Избрать совет директоров ОАО «АМИГЭ» в следующем составе: Бессонов Валерий Владимирович — начальник управления Росэнерго; Белуник Александр Иванович — начальник отдела управления Росэнерго; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Миков Борис Александрович — руководитель Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АМИГЭ» в следующем составе: Соловьева Елена Алексеевна — начальник отдела управления Росэнерго; Алексеева Марина Валерьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Воронин С.М. — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области.

6. Утвердить ООО «Аудиторско-экспертная компания „Балт-Аудит-Эксперт“ аудитором ОАО „АМИГЭ“ на 2008 год.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---