Распоряжение Росимущества от 16.06.2008 № 691-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центр программных средств массового применения в строительстве“ (ОАО „ЦПС“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2008 г. № 691-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТР ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ОАО «ЦПС»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центр программных средств массового применения в строительстве» (далее — ОАО «ЦПС»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦПС» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦПС» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ЦПС» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ЦПС» (протокол заседания совета директоров ОАО «ЦПС» от 7 мая 2008 г. б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 112250 (сто двенадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦПС» в количестве 5 человек в следующем составе: Ахвердян Григор Аршакович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Коновалов Александр Евгеньевич — специалист-эксперт отдела управления Росимущества; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦПС» в следующем составе: Аляутдинова Нелли Нагимовна — заместитель начальника отдела управления Росстроя; Кочетков Владислав Владиславович — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Цуркан Андрей Викторович — консультант отдела управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЦПС» на 2008 год ОДО «Аудит-Партнер».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---