Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 69-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ДагНИИгипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 69-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДАГНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ДагНИИгипрозем», 26700 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 235 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (11,7 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (23,5 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (47 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (152,7 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гаджиев М.С. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Республике Дагестан; Курбанова А.Г. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по Республике Дагестан; Джавадов Р.Д. — главный специалист Территориального управления Минимущества России по Республике Дагестан; Рущенко В.К. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Республике Дагестан; Гасанов М.Ч. — генеральный директор ОАО «ДагНИИгипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Омаров Ю.М. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Республике Дагестан; Мусаев А.Д. — главный бухгалтер ОАО «ДагНИИгипрозем»; Нитенко Н.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам землеустройству по Республике Дагестан.

6. Назначить генеральным директором ОАО «ДагНИИгипрозем» Гасанова М.Ч.

7. Утвердить аудитором ОАО «ДагНИИгипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---