Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 683-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Калининградский „Райавтодор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 683-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛИНИНГРАДСКИЙ „РАЙАВТОДОР“»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Калининградский „Райавтодор“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Калининградский „Райавтодор“ за 2008 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Калининградский „Райавтодор“ за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Калининградский „Райавтодор“ за 2008 год в размере 87000 (восьмидесяти семи тысяч) рублей:»

• направить на формирование резервного фонда общества 4400 (четыре тысячи четыреста) рублей, что составляет 5 процентов от чистой прибыли;
• направить на развитие общества 82600 (восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей, что составляет 95 процентов от чистой прибыли;
• дивиденды не выплачивать (протокол заседания совета директоров ОАО «Калининградский „Райавтодор“ от 18.06.2009 б/н).»

4. Избрать совет директоров ОАО «Калининградский „Райавтодор“ в количестве 5 человек в следующем составе: Булаткина Ирина Анатольевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Бычковская Галина Михайловна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Горкин Анатолий Александрович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Демченков Сергей Николаевич — ведущий эксперт филиала в г. Калининграде ФГУ „Федеральное управление автомобильных дорог „Север-Запад“ имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (профессиональный поверенный); Шумилов Василий Викторович — эксперт филиала в г. Калининграде ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог „Север-Запад“ имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Калининградский „Райавтодор“ в количестве 3 человек в следующем составе: Елисеева Светлана Васильевна — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Рыгида Наталья Владимировна — главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Смирнов Сергей Степанович — и.о. директора филиала в г. Калининграде ФГУ „Федеральное управление автомобильных дорог „Север-Запад“ имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства.»

6. Избрать генеральным директором ОАО «Калининградский „Райавтодор“ Юрченко Валерия Ивановича.»

7. Вследствие непроведения конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности не утверждать аудитора ОАО «Калининградский „Райавтодор“ для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---