Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 681-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московская материально-техническая база“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 681-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московская материально-техническая база» (далее — ОАО «ММТБ»), 100% (сто) голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММТБ» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ММТБ» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Не распределять прибыль ОАО «ММТБ» за 2008 год в связи с убытками Общества.

4. Избрать совет директоров ОАО «ММТБ» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Красов Андрей Николаевич — заместитель руководителя Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;

2. Лисин Сергей Викторович — начальник отдела Управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;

3. Антипова Татьяна Владимировна — советник отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

4. Патронников Владимир Сергеевич — ведущий специалист-эксперт Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

5. Ратинская Марина Николаевна — первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ „Рубин“ (независимый директор).»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ММТБ» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Кузнецов Денис Вячеславович — ведущий специалист-эксперт Центрального территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта;

2. Лиховидов Юрий Михайлович — специалист 1 разряда отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

3. Рогачева Екатерина Ивановна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.

6. Избрать Башлуеву Ядвигу Викентьевну генеральным директором ОАО «ММТБ».

7. Утвердить аудитором ОАО «ММТБ» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2009 год аудиторскую фирму ЗАО «Аудит-Б'ОС».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---