Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 680-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Макет-Ф“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 680-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕТ-Ф»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Макет-Ф» (далее — ОАО «Макет-Ф»), 100% (сто) голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Макет-Ф» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Макет-Ф» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Макет-Ф» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Макет-Ф» (протокол заседания совета директоров ОАО «Макет-Ф» от 27 мая 2009 г. № б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 28000 (двадцати восьми тысяч) рублей, что составляет 100% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2008 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Макет-Ф» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Луковников Е.В. — руководитель Центрального территориального управления Росжелдора;

2. Шерстнев П.В. — заместитель руководителя Центрального территориального управления Росжелдора;

3. Голубева Е.М. — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

4. Патронников В.С. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Росимущества;

5. Чемакина А.И. — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Макет-Ф» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Безногов П.В. — начальник отдела Центрального территориального управления Росжелдора;

2. Витковская О.В. — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;

3. Сапожникова Е.А. — специалист-эксперт отдела Центрального территориального управления Росжелдора

6. Вследствие непроведения конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности не утверждать аудитора ОАО «Макет-Ф» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---