Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 68-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Кемеровогипрозем“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 68-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КЕМЕРОВОГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Кемеровогипрозем», 59317 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 261 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (13 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (26,1 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (52,2 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (169,6 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Баландин Е.В. — консультант отдела Территориального управления Минимущества России по Кемеровской области; Фролов С.П. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Кемеровской области; Назаров В.А. — начальник отдела Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области; Тюрина О.А. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кемеровской области; Онищенко И.И. — генеральный директор ОАО «Кемеровогипрозем».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Боглачева С.В. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Кемеровской области; Волощина В.М. — главный бухгалтер ОАО «Кемеровогипрозем»; Чиркунова Н.В. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Кемеровской области.

6. Назначить генеральным директором ОАО «Кемеровогипрозем» Онищенко И.И.

7. Утвердить аудитором ОАО «Кемеровогипрозем» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---