Распоряжение Росимущества от 26.06.2009 № 679-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Дорожное эксплуатационное предприятие № 93“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 июня 2009 г. № 679-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 93»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «ДЭП № 93» (далее — Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ДЭП № 93» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 11 июня 2009 г. б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Иванилов Андрей Владимирович — Руководитель Территориального управления Росимущества в Орловской области; Быковский Олег Сергеевич — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Орловской области; Шатохин Дмитрий Геннадьевич — специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Орловской области; Шекшуев Андрей Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Орловской области; Шуметова Инна Вадимовна — заместитель начальника отдела Федерального государственного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» (профессиональный поверенный).

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Кондыков Виктор Викторович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Орловской области; Селифонова Светлана Юрьевна — специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Орловской области; Тимакина Екатерина Владимировна — специалист 3 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Орловской области.

6. Избрать генеральным директором Общества Широкова Александра Петровича.

7. Вследствие непроведения конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности не утверждать аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---