Распоряжение Росимущества от 01.06.2005 № 678-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Щелковский завод вторичных драгоценных металлов“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 июня 2005 г. № 678-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЩЕЛКОВСКИЙ ЗАВОД ВТОРИЧНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера открытого акционерного общества «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов», 517763 штуки или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 15.04.2005 на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2004 года в сумме 2800 тысяч рублей со сроком выплаты до 31.05.2005.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Знатнов Игорь Станиславович — заместитель начальника отдела управления Росимущества; Рыбкин Владимир Борисович — руководитель Гохрана России; Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора Административного департамента Минфина России; Рогачев Алексей Анатольевич — заместитель начальника управления Росимущества; Твердохлебов Леонид Андреевич — глава Щелковского района Московской области; Рудаков Валерий Владимирович — председатель Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них; Лолейт Сергей Ибрагимович — генеральный директор ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Копаев Владимир Андреевич — консультант отдела Административного департамента Минфина России; Саушкина Марина Владиславовна — начальник экономического отдела ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; Блоцкий Владимир Романович — ведущий инженер ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов».

5. Утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2005 год ЗАО «Аудиторско-консультационная группа „Развитие бизнес-систем“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---