Распоряжение Росимущества от 25.06.2009 № 677-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Дорпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2009 г. № 677-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДОРПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Дорпроект», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Дорпроект» за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Дорпроект» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Дорпроект» за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Дорпроект» (протокол заседания совета директоров ОАО «Дорпроект» от 25.05.2009 № 2), а именно: направление полученной по итогам 2008 года чистой прибыли в размере 53000 (пятьдесят три тысячи) рублей на развитие ОАО «Дорпроект».

4. Избрать совет директоров ОАО «Дорпроект» в количестве 5 человек в следующем составе: Захаркин Юрий Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Республике Мордовия; Зимин Сергей Александрович — начальник отдела Территориального управления Росимущества в Республике Мордовия; Кочков Николай Алексеевич — начальник ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» (профессиональный поверенный); Стальский Михаил Олегович — начальник отдела ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства» (профессиональный поверенный); Филиппова Ольга Юрьевна — консультант отдела Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Дорпроект» в количестве 3 человек в следующем составе: Емелина Ольга Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Республике Мордовия; Коробкова Светлана Ивановна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Республике Мордовия; Мазуркина Нина Якимовна — заместитель главного бухгалтера ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства».

6. Вследствие непроведения конкурса по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности не утверждать аудитора ОАО «Дорпроект» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---