Распоряжение Росимущества от 25.06.2009 № 676-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2009 г. № 676-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (далее — Общества), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2008 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров Общества от 12 мая 2009 г. № 4), в том числе направление на выплату дивидендов 1980555000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1) Москвичев Е.С.   - заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
2) Тихонов А.В.     - директор департамента Министерства транспорта

                  Российской Федерации;

3. Дитрих Е.И. — заместитель руководителя Федерального дорожного агентства;

4. Грищенко В.В. — начальник Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

5. Жидков Д.В. — директор региональных проектов ОАО «Регистратор „РОСТ“ (профессиональный поверенный);»

6. Миллер О.А. — директор по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер» (независимый директор);

7. Саввинов Л.В. — директор по листингу и работе с эмитентами ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (независимый директор).

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ)» в следующем составе:

1) Антипова Т.В     - советник отдела Управления Росимущества;
2) Филиппова О.Ю.   - консультант отдела Управления Росимущества;
3) Кочетков В.В.    - ведущий специалист-эксперт Территориального

                  управления Росимущества в городе Москве.

6. Избрать Донченко Вадима Валериановича генеральным директором ОАО «НИИАТ».

7. Утвердить ООО Компания «Аудит Информ Сервис» аудитором Общества на 2009 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---