Распоряжение Росимущества от 16.06.2008 № 675-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Агентство экспресс доставки грузобагажа“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2008 г. № 675-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГЕНТСТВО ЭКСПРЕСС ДОСТАВКИ ГРУЗОБАГАЖА»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство экспресс доставки грузобагажа» (далее — ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» (протокол заседания совета директоров ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» от 25 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 336500 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» в количестве 5 человек в следующем составе: Антипова Татьяна Владимировна — специалист-эксперт отдела Управления Росимущества; Луковников Евгений Валентинович — руководитель управления Росжелдора; Мартынов Александр Владимирович — специалист 1 разряда отдела Управления Росимущества; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Шатров Евгений Николаевич — специалист-эксперт отдела управления Росжелдора.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» в следующем составе: Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Сергеев Андрей Евгеньевич — заместитель начальника отдела Центрального Территориального управления Росжелдора.

6. Утвердить ООО Аудиторская фирма «Ираида-А» аудитором ОАО «Агентство экспресс доставки грузобагажа» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---