Распоряжение Росимущества от 01.06.2005 № 675-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „21 Центральный проектный институт“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 июня 2005 г. № 675-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «21 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «21 Центральный проектный институт», 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, с учетом решения, принятого советом директоров, согласно протоколу от 05.05.2005 № 7 указанного акционерного общества:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «21 Центральный проектный институт» за 2004 год (приложение № 1 к распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «21 Центральный проектный институт», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2004 год (приложение № 2 к распоряжению — не приводится).

3. Избрать совет директоров ОАО «21 Центральный проектный институт» в следующем составе: Ячевская Светлана Викторовна — заместитель руководителя Управления — начальник отдела Росимущества; Гилев Алексей Михайлович — консультант отдела Управления Росимущества; Кравцов Виталий Иосифович — ведущий инспектор сметно-договорного и финансового отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Костюк Андрей Леонидович — начальник отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Трубин Валерий Дмитриевич — генеральный директор ОАО «21 Центральный проектный институт».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «21 Центральный проектный институт» в следующем составе: Панин Андрей Викторович — заместитель начальника отдела сметно-договорного и финансового контроля, начальника инспекции технического управления ЦОПУ КС Минобороны России; Карпенко Сергей Александрович — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Антоненко Игорь Николаевич — заместитель генерального директора по финансово-экономической работе ОАО «20 Центральный проектный институт».

5. Назначить генеральным директором ОАО «21 Центральный проектный институт»: Трубина Валерия Дмитриевича — исполняющего обязанности генерального директора ОАО «21 Центральный проектный институт».

6. Утвердить аудитором ОАО «21 Центральный проектный институт» на 2005 год ООО «Аудиторская фирма „Интеркон“ согласно протоколу проведения конкурса по отбору аудиторской организации.»

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---