Распоряжение Росимущества от 16.06.2008 № 674-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ОАО „ВНИИС“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 июня 2008 г. № 674-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ (ОАО „ВНИИС“)»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (далее — ОАО «ВНИИС»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИС» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИС» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИИС» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИС» (протокол заседания совета директоров ОАО «ВНИИС» от 22 апреля 2008 г. № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 4928500 (четыре миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИС» в количестве 5 человек в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Никифоров Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Петросян Евгений Робертович — заместитель руководителя Ростехрегулирования; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Элькин Григорий Иосифович — руководитель Ростехрегулирования.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИС» в следующем составе: Авдеева Ольга Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Канищева Татьяна Дмитриевна — начальник управления Ростехрегулирования; Фролова Елена Афанасьевна — начальник отдела управления Ростехрегулирования.

6. Избрать Версана Вилю Георгиевича генеральным директором ОАО «ВНИИС».

7. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИС» на 2008 год ЗАО «Аудиторская фирма „Константа“.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---