| Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) | Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают заключения |
| 1. Реорганизация общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦРЖ - заключение на соответствие реорганизации ДЗО стратегии развития холдинга ОАО "РЖД" ЦБС - заключение в отношении иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" в части анализа налоговых рисков ОАО "РЖД" |
| (в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 29.08.2016 N 1772р) 2. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов | |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; | ЦБС, ЦЮ - предложения по кандидатурам в ликвидационную комиссию; ЦБС - подтверждение ликвидационной стоимости; ЦЮ, ЦЭУБ - соблюдение интересов ОАО "РЖД" по юридическим и экономическим вопросам 3. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; | ЦРИ - заключение по оценочной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала; ЦФ - заключение по размеру средств, вносимых в уставный капитал 4. Принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; | ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о целесообразности и обоснованности данного решения 5. Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; | ЦРЖ - заключение о соответствии решения стратегии ОАО "РЖД"; ЦЭУБ - заключение по условиям договора с управляющей компанией в части оплаты 6. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки | 7. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" |
| 8. Участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций | |
| ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение - заключение на соответствие решения целям и | задачам ДЗО |
| Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров | Подразделения ОАО "РЖД", которые выдают заключения |
| 1 | 2 |
| 1. Определение приоритетных направлений деятельности общества | Регламент <*> |
| 2. Утверждение инвестиционной программы общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦИНВ - заключение по инвестиционной программе в части привлечения денежных средств от ОАО "РЖД" |
| 3. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦРЖ - заключение о соответствии решения стратегии ОАО "РЖД" |
| 4. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦРИ - заключение по оценочной стоимости имущества, вносимого в оплату уставного капитала; ЦФ - заключение по размеру средств, вносимых в уставный капитал |
| 5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о принятии решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о целесообразности и обоснованности данного решения |
| 6. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение - заключение на соответствие решения целям и задачам ДЗО |
| 7. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по параметрам эмиссии, о целесообразности и обоснованности данного решения |
| 8. Определение цены (денежной оценки) работ/услуг | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦЭУБ - заключение по цене в отношении договоров с ОАО "РЖД" |
| 9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по цене, денежной оценке ценных бумаг; ЦРИ - заключение по цене, денежной оценке имущества |
| 10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение о соответствии финансовой политике ОАО "РЖД", по цене, денежной оценке ценных бумаг |
| 11. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦКАДР - заключение по кандидатуре |
| 12. Утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета общества | Регламент <*> |
| 13. Согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; Н дорог - заключение по кандидатурам для ДЗО сетевых компаний |
| 14. Принятие решений о получении и выдаче обществом ссуд, гаран- тий, поручительств, заключении кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по условиям заключения сделок |
| 15. Принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвя- занных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25% балансовой стоимости активов общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки |
| 16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки |
| 17. Одобрение сделок, предусмот- ренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" | |
| 18. Согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления общества, определяемые советом директоров общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение - в случае принятия решения президентом ОАО "РЖД"; ЦБЗ - заключение по кандидатуре заместителя по безопасности; ЦБС - заключение по кандидатуре главного бухгалтера ДЗО (для ДЗО с преобладающим участием ОАО "РЖД") |
| 19. Одобрение сделок, предметом которых являются внеоборотные активы общества в размере от 10 до 25% балансовой стоимости этих активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых являются акции или доли ДЗО, составляющие более 10% их уставных капиталов | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки |
| 20. Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦКАДР - заключение по совмещению функций в органах управления |
| 21. Рассмотрение бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦБС - заключение по проекту решения |
| 22. Об определении рыночной стоимости и о вынесении на одобрение общего собрания акционеров крупных сделок, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки |
| 23. Об определении рыночной стои- мости и о вынесении на одобрение общего собрания акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; профильное подразделение (заказчик работ) в случае заключения сделки с ОАО "РЖД" - заключение по условиям сделки |
| 24. Об утверждении положения о комиссиях по жилищным вопросам общества | ЦСР - заключение по проекту решения |
| 25. Об утверждении положения о молодом специалисте общества | ЦСР - заключение по проекту решения |
| 26. Об утверждении положения о субсидировании работникам общества части затрат на уплату процентов, начисленных по договорам ипотечного кредита | ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения |
| 27. Об утверждении правил предоставления работникам общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность | ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения |
| 28. Об утверждении соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании работников общества | ЦСР, ЦФ - заключение по проекту решения |
| 29. О заключении обществом с филиалами ОАО "РЖД", на базе которых оно было создано, договоров переуступки дебиторской задолженности, имеющейся на балансе соответствующих филиалов | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦБС - обоснование целесообразности заключения данных договоров |
| 30. Об утверждении положения о кредитной политике общества | ЦУДЗ - заключение по проекту решения; ЦФ - заключение по проекту решения |
| 31. Об утверждении перечня уполномоченных банков для участия в ипотечной программе и условий ипотечного кредитования, предлага- емых уполномоченными банками | ЦФ - заключение по проекту решения |
| 32. О рассмотрении учетной политики общества | ЦБС - заключение по проекту решения |
| 41. Реструктуризация деятельности действующих иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" с прямой или косвенной долей участия ОАО "РЖД" более 25% ЦБС - заключение в отношении иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" в части анализа налоговых рисков ОАО "РЖД" (п. 41 введен распоряжением ОАО "РЖД" от 29.08.2016 N 1772р) | |
| 42. Распределение прибыли иностранных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" с прямой или косвенной долей участия ОАО "РЖД" более 25% | ЦБС - заключение по проекту решения |
| (п. 42 введен распоряжением ОАО "РЖД" от 29.08.2016 N 1772р) | |
| -------------------------------- | |
| <*> Порядок взаимодействия подразделений ОАО "РЖД" при подготовке заключения по данному вопросу будет регулироваться отдельным регламентом. | |