Распоряжение Росимущества от 03.04.2006 № 671-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО „СибНИИпроектцемент“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 3 апреля 2006 г. № 671-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «СибНИИпроектцемент», 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СибНИИпроектцемент» за 2004 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СибНИИпроектцемент» за 2004 год.

3. Утвердить аудитором ОАО «СибНИИпроектцемент» ООО «Частный консультант» на 2005 год.

4. Утвердить Устав ОАО «СибНИИпроектцемент» в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.

5. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «СибНИИпроектцемент».

6. Избрать совет директоров ОАО «СибНИИпроектцемент» в следующем составе:

• Бабасов Камиль Абдулкеримович — заместитель начальника отдела Росстроя;
• Харченко Ольга Александровна — ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Михайлова Марина Валентиновна — советник Росстроя;
• Торина Анжелика Васильевна — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве;
• Коновалов Денис Викторович — начальник отдела Росстроя.

7. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО «СибНИИпроектцемент».

8. Избрать ревизионную комиссию ОАО «СибНИИпроектцемент» в количестве 3 человек в следующем составе:

• Боярский Виктор Павлович — главный специалист Росстроя;
• Бутяга Ольга Ивановна — главный бухгалтер ОАО «СибНИИпроектцемент»;
• Ефремова Светлана Николаевна — ведущий специалист Росимущества.

---