Распоряжение Росимущества от 07.06.2008 № 664-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Хлебозавод № 1“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. № 664-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХЛЕБОЗАВОД № 1»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Хлебозавод № 1» (далее — ОАО «Хлебозавод № 1»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Хлебозавод № 1» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Хлебозавод № 1» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Не распределять прибыль ОАО «Хлебозавод № 1» за 2007 год в связи с ее отсутствием.

4. Избрать совет директоров ОАО «Хлебозавод № 1» в количестве 5 человек в следующем составе:

• Архипова Елена Николаевна — советник отдела управления Росимущества;
• Владимиров Виктор Александрович — начальник отдела управления Российского фонда федерального имущества;
• Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве;
• Фрейдин Андрей Александрович — консультант отдела Департамента Минсельхоза России;
• Шарова Елена Дмитриевна — заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Хлебозавод № 1» в количестве 3 человек в следующем составе:

• Корнейчук Андрей Владимирович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;
• Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;
• Мустафина Юлия Николаевна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО «Норма Профит» аудитором ОАО «Хлебозавод № 1» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---