Распоряжение Росимущества от 07.06.2008 № 663-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства“ (Гипрорыбхоз)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. № 663-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОЛОВНОЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА» (ГИПРОРЫБХОЗ)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Головной институт по проектированию объектов и предприятий рыбного хозяйства» (Гипрорыбхоз) (далее — ОАО «Гипрорыбхоз»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипрорыбхоз» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипрорыбхоз» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипрорыбхоз» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипрорыбхоз» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипрорыбхоз» от 8 мая 2008 г. № 6), в том числе направление на выплату дивидендов 327000 (триста двадцать семь тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипрорыбхоз» в количестве 5 человек в следующем составе: Дмитриенко Дмитрий Владимирович — заместитель Руководителя Госкомрыболовства России; Курочкин Андрей Геннадьевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Маташнева Надежда Александровна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Холодов Валерий Викторович — начальник Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития Госкомрыболовства России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипрорыбхоз» в следующем составе: Балабай Евгения Викторовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кондратьева Виктория Ивановна — заместитель начальника Управления финансов — начальник отдела контроля исполнения бюджета Госкомрыболовства России; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ЗАО Фирма «Интераудит» аудитором ОАО «Гипрорыбхоз» на 2008 год.

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---