Распоряжение Росимущества от 28.06.2004 № 66-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Амурземпроект“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2004 г. № 66-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АМУРЗЕМПРОЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Амурземпроект», 45498 штук или 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.

2. Утвердить распределение чистой прибыли общества за 2003 год в сумме 1734 тыс. руб. следующим образом:

• 5% — на формирование резервного фонда (86,7 тыс. руб.);
• 10% — на дивиденды (173,4 тыс. руб.);
• 20% — на социальные выплаты (346,8 тыс. руб.);
• 65% — на развитие предприятия (1127,1 тыс. руб.).

3. Установить срок выплаты дивидендов — 01.10.2004.

4. Утвердить состав совета директоров в количестве 5 человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Нарыгина О.В. — заместитель руководителя Территориального управления Минимущества России по Амурской области; Уткина С.М. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Амурской области; Дорохова Т.И. — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Амурской области; Бонецкий А.П. — руководитель Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Амурской области; Попов Ю.И. — генеральный директор ОАО «Амурземпроект».

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Граюшева Е.А. — главный бухгалтер Территориального управления Минимущества России по Амурской области; Давыдова Л.Ш. — главный бухгалтер ОАО «Амурземпроект»; Лобач В.Е. — главный бухгалтер Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Амурской области.

6. Назначить генеральным директором ОАО «Амурземпроект» Попова Ю.И.

7. Утвердить аудитором ОАО «Амурземпроект» победителя открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---