Распоряжение Росимущества от 26.03.2007 № 659-р

«О решениях внеочередного общего собрания открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 марта 2007 г. № 659-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Концерн „Моринформсистема-Агат“ на 160725000 (сто шестьдесят миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей путем размещения 160725 (ста шестидесяти тысяч семьсот двадцати пяти) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. На основании отчета независимого оценщика — закрытого акционерного общества „Российская оценка“ (Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000024 выдана 6 августа 2001 г.) с учетом решения совета директоров открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“ (протокол № 3 от 31.01.2007) установить цену размещения одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества „Концерн „Моринформсистема-Агат“ дополнительного выпуска — 8000 (восемь тысяч рублей) за акцию. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“:»

• общая сумма увеличения уставного капитала — 160725000 (сто шестьдесят миллионов семьсот двадцать пять тысяч) рублей;
• общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций — 160725 (сто шестьдесят тысяч семьсот двадцать пять) штук;
• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (тысяча) рублей;
• способ размещения — закрытая подписка единственному акционеру — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“:»

1. неденежными средствами в виде пакетов обыкновенных именных акций следующих эмитентов: ОАО «Центральный научно-исследовательский институт „Курс“ (г. Москва) — 26950 обыкновенных именных бездокументарных акций (74,5% уставного капитала Общества); ОАО „Научно-производственное объединение „Марс“ (г. Ульяновск) — 3165880 обыкновенных именных бездокументарных акций (74,5% уставного капитала Общества); ОАО „Производственное объединение „Бином“ (г. Саратов) — 482663 обыкновенных именных бездокументарных акции (74,5% уставного капитала Общества); ОАО „Научно-производственное предприятие „Калужский приборостроительный завод „Тайфун“ — 98345 обыкновенных именных бездокументарных акций (25,5% уставного капитала);»

2. денежными средствами в размере 18000000 (восемнадцать миллионов) рублей, предоставляемыми Обществу на основании договора № 01-12/35 от 03.05.2006, заключенного между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, Федеральным агентством по промышленности и открытым акционерным обществом «Концерн „Моринформсистема-Агат“;»

• установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• установить датой окончания размещения выпуска ценных бумаг — дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг — Российской Федерации — но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• совету директоров ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“, в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала, и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.»

3. Избрать генеральным директором — генеральным конструктором ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ Новикова Е.С.»

4. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ в следующем составе: Стругов Л.В. — начальник Управления судостроительной промышленности Роспрома; Конопацкий В.М. — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома; Новиков Е.С. — генеральный директор — генеральный конструктор ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“; Шипико В.В. — главный советник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Соловьева М.В. — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома; Максименко В.М. — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Марков Е.В. — заместитель начальника отдела в/ч 31270 Минобороны России.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ в следующем составе: Михайлова Е.В. — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Кот А.Г. — начальник отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома; Марковнина В.Е. — заместитель главного бухгалтера ОАО „Концерн „Моринформсистема-Агат“.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Концерн „Моринформсистема-Агат“ на 2006 год ЗАО „Аудиторская фирма „Универс-Аудит“.»

---