Распоряжение Росимущества от 22.11.2004 № 656-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Тувинская геологоразведочная экспедиция“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 ноября 2004 г. № 656-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТУВИНСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера открытого акционерного общества «Тувинская геологоразведочная экспедиция», 249370 (двести сорок девять тысяч триста семьдесят) обыкновенных именных акций которого находится в собственности Российской Федерации, что составляет 100 процентов, с учетом решений, принятых 26.08.2004 Советом директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли за отчетный период.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Доржу Олег Сергеевич — начальник УПР МПР России по Республике Тыва; Ганиев Наиль Кавиевич — начальник отдела Государственного комитета Республики Тыва по управлению государственным имуществом; Санчай Аян Вячеславовна — начальник отдела Государственного комитета Республики Тыва по управлению государственным имуществом; Канзай Владислав Иванович — министр природопользования Республики Тыва; Корж Александр Иванович — заместитель директора ФГУ «Тувинский территориальный фонд геологической информации»; Чернышева Ольга Григорьевна — главный специалист Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Республике Тыва; Плохотниченко Юрий Анатольевич — генеральный директор ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Домур-оол Елена Дадурооловна — главный бухгалтер УПР МПР России по Республике Тыва; Карпушева Татьяна Яковлевна — главный бухгалтер ФГУ «Тувинский территориальный фонд геологической информации»; Вертипрахов Валерий Иванович — начальник экономического отдела ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция».

4. Утвердить аудитором Общества ООО «АФ „ЭкоН“.»

5. Вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2003 года не выплачивать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---