Распоряжение Росимущества от 22.11.2004 № 655-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Рудник „Веселый“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 ноября 2004 г. № 655-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РУДНИК „ВЕСЕЛЫЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера открытого акционерного общества «Рудник „Веселый“, 334451 (триста тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят одна) обыкновенная именная акция которого находится в собственности Российской Федерации, что составляет 100 процентов, с учетом решений, принятых 06.08.2004 Советом директоров указанного общества:»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли за отчетный период.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Знатнов Игорь Станиславович — заместитель начальника отдела водного, лесного хозяйства и недропользования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Елисеев Валерий Владимирович — начальник отдела регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России; Занина Лариса Константиновна — заместитель начальника отдела добычи и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России; Чернышов Альберт Валерьевич — консультант отдела водного, лесного хозяйства и недропользования Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Стародубцев Николай Петрович — генеральный директор ОАО «Рудник „Веселый“.»

4. Избрать генеральным директором Общества Стародубцева Николая Петровича.

5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист отдела добычи и переработки драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина России; Дворникова Наталья Вячеславовна — консультант межрайонного отдела в Республике Алтай КРУ Минфина России в Алтайском крае; Люшканова Марина Борисовна — экономист планово-экономического отдела ОАО «Рудник „Веселый“.»

6. Утвердить аудитором Общества ООО «Баланс-плюс».

7. Утвердить положение о Совете директоров ОАО «Рудник „Веселый“.»

8. Утвердить положение о Правлении ОАО «Рудник „Веселый“.»

9. Утвердить положение о Ревизионной комиссии ОАО «Рудник „Веселый“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---