Распоряжение Росимущества от 22.11.2004 № 654-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Специальное конструкторско-технологическое бюро „Кристалл“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 ноября 2004 г. № 654-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО „КРИСТАЛЛ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 «Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом» полномочий акционера открытого акционерного общества «СКТБ „Кристалл“, 92370 (девяносто две тысячи триста семьдесят) обыкновенных именных акций которого находится в собственности Российской Федерации, что составляет 100 процентов, с учетом решений, принятых 31.03.2004 Советом директоров указанного общества:»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Дивиденды по итогам 2003 года не выплачивать.

3. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Знатнов Игорь Станиславович — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Волкова Ольга Анатольевна — консультант Административного Департамента Минфина России; Ананич Анатолий Алексеевич — начальник отдела Департамента Смоленской области по промышленности, коммуникациям, науке и новым технологиям; Похабова Елена Ивановна — начальник отдела Территориального управления Минимущества России по Смоленской области; Кутько Юрий Иванович — генеральный директор ОАО «СКТБ „Кристалл“.»

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Дмитриева Нина Михайловна — главный специалист Административного Департамента Минфина России; Курочкина Валентина Андреевна — главный специалист Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области; Копылова Ольга Борисовна — специалист Территориального управления Минимущества России по Смоленской области.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудитстройиндустрия».

6. Избрать генеральным директором Общества Кутько Юрия Ивановича.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---