Распоряжение Росимущества от 07.06.2008 № 647-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов“ (ОАО „НИИПГрадостроительства“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. № 647-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ» (ОАО «НИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (далее — ОАО «НИИПГрадостроительства»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НИИПГрадостроительства» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» (протокол заседания совета директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» от 6 мая 2008 г. № 5), в том числе направление на выплату дивидендов 3339000 (три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «НИИПГрадостроительства» в количестве 5 человек в следующем составе: Бланк Владимир Викторович — и.о. руководителя Росстроя; Егоров Дмитрий Сергеевич — главный специалист-юрисконсульт сектора отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Козельский Владислав Вилоргович — начальник сектора отдела управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Павлов Алексей Юрьевич — начальник отдела управления Росимущества; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИПГрадостроительства» в следующем составе: Ахвердян Григор Аршакович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории управления Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга; Цуркан Андрей Викторович — консультант отдела управления Росстроя.

6. Утвердить аудитором ОАО «НИИПГрадостроительства» на 2008 год ООО «Аудит-А».

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---