Распоряжение Росимущества от 07.06.2008 № 641-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский ордена Трудового Красного Знамени кинофотоинститут“ (ОАО „НИКФИ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. № 641-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КИНОФОТОИНСТИТУТ» (ОАО «НИКФИ»)

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания ОАО «НИКФИ», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «НИКФИ» за 2007 год.

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «НИКФИ» в размере 607000 (шестьсот семь тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 157820 (сто пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) рублей, что составляет 26 процентов от чистой прибыли общества;
• направить на формирование резервного фонда общества 30350 (тридцать тысяч триста пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
• направить на социальные выплаты 68830 (шестьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать) рублей.

3. Избрать совет директоров ОАО «НИКФИ» в следующем составе:

• Убугунов Сергей Ивстальевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Васильев Денис Геннадьевич — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Тимофеев Александр Евгеньевич — генеральный директор ОАО «НИКФИ».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИКФИ» численностью 3 человека в следующем составе:

• Абдрахманова Евгения Артемовна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1 разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Дедяева Наталья Владимировна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.

5. Утвердить аудитором ОАО «НИКФИ» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год ООО «Аудиторская фирма „Налоговая стратегия“.»

6. Избрать генеральным директором общества Тимофеева Александра Евгеньевича.

Заместитель Руководителя С. В. Сысоев

---