Распоряжение Росимущества от 07.06.2008 № 638-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона“ (ОАО „КТБ ЖБ“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2008 г. № 638-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА» (ОАО «КТБ ЖБ»)

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро бетона и железобетона» (далее — ОАО «КТБ ЖБ»), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КТБ ЖБ» за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КТБ ЖБ» за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КТБ ЖБ» за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «КТБ ЖБ» (протокол заседания совета директоров ОАО «КТБ ЖБ» от 8 мая 2008 г. б/н), в том числе направление на выплату дивидендов 513500 (пятьсот тринадцать тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «КТБ ЖБ» в количестве 5 человек в следующем составе: Ивойлова Галина Ивановна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Фомин Владислав Михайлович — начальник управления Росстроя; Хайретдинов Максим Александрович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Халиков Равиль Закариевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Цуркан Андрей Викторович — консультант отдела управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КТБ ЖБ» в следующем составе: Ахвердян Григор Аршакович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Глазунова Ольга Владимировна — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росстроя; Петухова Виктория Вячеславовна — специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «КТБ ЖБ» на 2008 год ЗАО «Аудиторская фирма „Константа“.»

Заместитель Руководителя Г. С. Никитин

---