Распоряжение Росимущества от 09.10.2019 № 616-р

(ред. от 29.01.2020)

«О решениях единственного акционера акционерного общества „Почта России“»

(вместе с «Положением о правлении акционерного общества „Почта России“, „Положением о ревизионной комиссии акционерного общества „Почта России“, „Положением о совете директоров акционерного общества „Почта России“)»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия „Почта России“, основах деятельности акционерного общества „Почта России“ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий акционера акционерного общества «Почта России», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о правлении акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Почта России» согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА РОССИИ»

1. Термины и сокращения

1.1. Термины и сокращения, используемые в положении о правлении акционерного общества «Почта России» (далее — Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества «Почта России».

1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения:

Генеральный директор — генеральный директор акционерного общества «Почта России».

Единственный акционер — единственный акционер акционерного общества «Почта России» — Российская Федерация.

Общество — акционерное общество «Почта России».

Правление — правление акционерного общества «Почта России».

Секретарь Правления — секретарь правления акционерного общества «Почта России», осуществляющий информационное, документарное, протокольное, секретарское обеспечение текущей деятельности Правления, а также обеспечивающий поддержку эффективной работы Правления и его комитетов (при наличии).

Совет директоров — совет директоров акционерного общества «Почта России».

СЭД КОУ — автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества «Почта России».

Устав - устав акционерного общества «Почта России».

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок образования Правления, порядок прекращения полномочий членов Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, председателя Правления, порядок принятия Правлением решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Общества.

2.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, отвечающим за практическую реализацию целей и стратегии развития Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Основной целью деятельности Правления является обеспечение эффективного управления операционной деятельностью Общества.

2.4. Правление действует в интересах Общества. Правление подотчетно, подконтрольно Единственному акционеру и Совету директоров. Решения Единственного акционера и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными к исполнению.

2.5. Компетенция Правления определяется законодательством Российской Федерации и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы Генеральному директору.

2.6. Правление руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.

3. Задачи и принципы деятельности Правления

3.1 Основными задачами Правления являются:

3.1.1. обеспечение соблюдения прав и законных интересов Единственного акционера;

3.1.2. разработка предложений по стратегии развития Общества;

3.1.3. реализация финансово-хозяйственной политики Общества;

3.1.4. выработка решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;

3.1.5. координация работы структурных подразделений Общества;

3.1.6. повышение эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

3.1.7. обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

3.2 Для реализации целей и задач Правление руководствуется следующими принципами:

3.2.1. оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества;

3.2.2. добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

4. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Правления. Порядок прекращения полномочий членов Правления

4.1 Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Правления.

4.1.1. Члены Правления избираются (назначаются) на должность и освобождаются от должности Советом директоров по представлению Генерального директора.

4.1.2 Генеральный директор вносит на рассмотрение Совета директоров предложения:

4.1.2.1. о количественном и персональном составе Правления;

4.1.2.2. об избрании (назначении) членов Правления;

4.1.2.3. о досрочном освобождении членов Правления от исполнения полномочий;

4.1.2.4. об освобождении членов Правления от занимаемой должности.

4.1.3. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров.

4.1.4. Лица, входящие в состав Правления, могут избираться (назначаться) членами Правления неограниченное число раз.

4.1.5. Решением Совета директоров об образовании состава Правления должен быть определен срок полномочий членов Правления.

В случае если по истечении срока полномочий членов Правления Советом директоров не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия членов Правления действуют без каких-либо ограничений до принятия указанного решения.

4.1.6. В состав Правления могут быть избраны (назначены) работники Общества, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Общества.

4.1.7. При формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-направлений, а также основных поддерживающих и контролирующих функциональных блоков в соответствии с организационной структурой. Состав Правления формируется исходя из принципа сбалансированности функциональных направлений.

4.1.8. Совет директоров определяет кадрово-квалификационные и иные требования, предъявляемые к членам Правления. При этом член Правления должен:

• иметь высшее образование;
• являться высококвалифицированным специалистом в своей области;
• иметь безупречную репутацию.

4.1.9. В состав Правления не может быть назначено (избрано) лицо, имеющее неснятую и (или) непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против личности, преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, а также лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

4.1.10. На заседании Совета директоров по вопросу избрания (назначения) членов Правления членам Совета директоров предоставляется информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание (назначение) членами Правления. Кандидаты в члены Правления могут быть приглашены председателем Совета директоров на заседание Совета директоров, на котором рассматривается вопрос об избрании (назначении) членов Правления.

4.1.11. Кандидат считается избранным (назначенным) в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

4.1.12. В случае принятия Советом директоров решения об избрании (назначении) кандидата на должность члена Правления в протоколе заседания Совета директоров, содержащем указанное решение, должны также содержаться:

• фамилия, имя и отчество лица, избранного (назначенного) на должность члена Правления;
• данные документа, удостоверяющего личность указанного лица;
• сведения об утверждении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с избираемым (назначаемым) членом Правления.

В указанном протоколе заседания Совета директоров может содержаться указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с избираемым (назначаемым) членом Правления в определенный срок (включая фамилию, имя и отчество данного лица, его должность и место работы).

4.1.13. С каждым членом Правления заключается трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), определяющий в том числе права и обязанности члена Правления, в том числе условия исполнения обязанностей члена Правления, порядок определения размера вознаграждения. Указанный трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.1.14. Решение об утверждении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с членом Правления, о внесении изменений в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), заключенный с членом Правления, о прекращении трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена Правления принимается Советом директоров.

4.2 Порядок прекращения полномочий членов Правления.

4.2.1. Члены Правления могут быть досрочно освобождены от исполнения полномочий Советом директоров по представлению Генерального директора.

4.2.2. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора с членом (членами) Правления может быть принято Советом директоров в любое время.

4.2.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является дата заседания Совета директоров, на котором принято решение о прекращении полномочий члена Правления, если иная дата не предусмотрена настоящим Положением или решением Совета директоров.

4.2.4. Прекращение полномочий члена Правления по собственной инициативе осуществляется путем направления в Общество на имя председателя Совета директоров письменного заявления об отказе от своих полномочий не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения полномочий.

4.2.5. Прекращение полномочий члена Правления, с которым Обществом заключен трудовой договор, предусматривающий выполнение указанным лицом иных функций, не является основанием для расторжения такого трудового договора.

4.2.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Советом директоров по представлению Генерального директора избирается (назначается) новый член Правления.

4.2.7. Срок полномочий нового члена Правления, избранного (назначенного) в связи с досрочным прекращением полномочий членов Правления, или в связи с увеличением количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий соответствующего состава Правления.

4.2.8. Полномочия возникают у нового члена Правления с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена — с даты проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании (назначении) члена Правления.

4.2.9. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, установленного Уставом кворума для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

5. Совмещение полномочий члена Правления с должностями в органах управления других организаций

5.1. Члены Правления, включая Генерального директора, вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров.

При этом под органами управления других организаций понимаются коллегиальные органы управления, коллегиальные или единоличные исполнительные органы других коммерческих и некоммерческих организаций.

5.2. Согласие Совета директоров на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций оформляется отдельным решением Совета директоров по вопросу о даче такого согласия.

Решение по такому вопросу должно содержать:

• полное наименование организации, по вопросу совмещения должностей в которой принимается решение;
• название совмещаемой должности;
• иные условия совмещения должностей (сроки, дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров сочтет целесообразным их предусмотреть.

5.3. Не считается согласием Совета директоров на совмещение должностей членом Правления, если Совет директоров принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения членом Правления должностей в других организациях.

5.4. В случае, если кандидат на момент его избрания (назначения) на должность члена Правления занимает должности в органах управления других организаций, либо указанное совмещение планируется после его избрания (назначения) на должность члена Правления, в повестку дня заседания Совета директоров, помимо вопроса об избрании (назначении) члена Правления, должен быть также включен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение указанным кандидатом должности члена Правления и должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в пункте 5.2 настоящего Положения.

5.5. В случае, если лицо, являющееся членом Правления, избрано (назначено) на должность в органы управления других организаций, такое лицо обязано не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком избрании (назначении), предоставить Секретарю Правления полную информацию об организации и должности в органе управления, на которую указанное лицо избрано (назначено). В указанном случае вопрос о даче согласия на совмещение таким членом Правления должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.

5.6. Член Правления обязан предоставлять Секретарю Правления сведения о прекращении полномочий в органах управления других организаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения их полномочий в органах управления таких организаций.

6. Права, обязанности и ответственность членов Правления

6.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым членом Правления с Обществом.

6.2 Права членов Правления.

6.2.1 Члены Правления имеют право в рамках компетенции Правления:

6.2.1.1. действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества, рассматривать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

6.2.1.2. получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

6.2.1.3. представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;

6.2.1.4. вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

6.2.1.5. инициировать созыв заседания Правления в рамках компетенции Правления;

6.2.1.6. запрашивать дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления;

6.2.1.7. своевременно и в полном объеме получать вознаграждения и компенсации в соответствии с порядком, определенным Советом директоров;

6.2.1.8. выражать в письменной форме свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения председателя Правления и Совета директоров;

6.2.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом.

6.3 Обязанности членов Правления.

6.3.1 Члены Правления обязаны:

6.3.1.1. действовать в интересах Общества;

6.3.1.2. исполнять свои обязанности добросовестно и разумно;

6.3.1.3. участвовать в заседаниях Правления;

6.3.1.4. исполнять решения и поручения Совета директоров и Правления, поручения председателя Правления;

6.3.1.5. соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

6.3.1.6. внимательно знакомиться с материалами, информацией по рассматриваемому Правлением вопросу;

6.3.1.7. воздерживаться от совершения действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами соответствующего члена Правления и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно сообщить председателю Правления и председателю Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Правления имеется конфликт интересов;

6.3.1.8. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.);

6.3.1.9. участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления, взвешенно оценивать возможные риски и последствия принимаемых Правлением решений;

6.3.1.10. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению председателя Правления;

6.3.1.11. готовить для рассмотрения Правлением материалы по вопросам, входящим в его компетенцию, по поручению председателя Правления;

6.3.1.12. в установленные законодательством Российской Федерации сроки в письменной форме уведомлять Общество:

• о юридических лицах, в отношении которых члены Правления, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
• о юридических лицах, в органах управления которых члены Правления, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
• об известных членам Правления совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

6.3.1.13. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну, государственную или иную охраняемую законом тайну;

6.3.1.14. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом.

6.4. Члены Правления, а также их аффилированные лица не вправе получать подарки или иные вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Правлением решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания и делового гостеприимства в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и деловой этики или сувениров при проведении официальных мероприятий.

6.5 Ответственность членов Правления.

6.5.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены применимым законодательством.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.5.2. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.

7. Председатель Правления

7.1. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления, организует работу Правления, руководит его работой и отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления.

7.2 Председатель Правления:

7.2.1. созывает заседания Правления:

7.2.1.1. определяет дату, место и время проведения заседания Правления;

7.2.1.2. утверждает повестку дня заседания;

7.2.1.3. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;

7.2.1.4. определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления;

7.2.1.5. контролирует своевременное предоставление членам Правления информации по вопросам повестки дня заседания Правления;

7.2.2. председательствует на заседаниях Правления;

7.2.3. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Правления при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;

7.2.4. подписывает протоколы заседаний Правления;

7.2.5. обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества при осуществлении Правлением своей деятельности;

7.2.6. представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления;

7.2.7. обеспечивает эффективную работу комитетов при Правлении в случае их создания;

7.2.8. контролирует исполнение решений, принятых Правлением, Советом директоров и Единственным акционером;

7.2.9. несет ответственность перед Советом директоров за организацию деятельности Правления;

7.2.10. совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

7.3. В отсутствие председателя Правления его функции выполняет лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

8. Секретарь Правления

8.1. Секретарь Правления обеспечивает деятельность Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями, а также организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления.

8.2. Секретарь Правления избирается по представлению председателя Правления большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, из числа работников Общества, не являющихся членами Правления. Правление вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Правления и избрать нового секретаря Правления.

8.3 Секретарь Правления обязан:

8.3.1. обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;

8.3.2. осуществлять составление проекта плана-графика работы Правления;

8.3.3. формировать проект повестки дня очередного заседания Правления из числа вопросов, выносимых на рассмотрение Правления, и представлять его на утверждение председателю Правления;

8.3.4. осуществлять регистрацию членов Правления, принявших участие в заседании Правления;

8.3.5. информировать председателя Правления о наличии кворума для проведения заседания Правления;

8.3.6. осуществлять подсчет голосов (подводить итоги голосования) по вопросам повестки дня заседания Правления;

8.3.7. уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления и материалов по вопросам повестки дня заседания Правления;

8.3.8. рассылать членам Правления бюллетени для голосования в случае проведения заседания Правления путем заочного голосования;

8.3.9. осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;

8.3.10. вести номенклатуру дел Правления, в том числе вести учет и хранение материалов, предоставляемых на рассмотрение Правлению;

8.3.11. осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;

8.3.12. готовить по поручению председателя Правления проекты отдельных документов и решений Правления;

8.3.13. составлять протоколы заседаний Правления, осуществлять оформление протоколов заседаний Правления, их согласование, подписание, осуществлять оформление и подписание выписок из протоколов заседаний Правления;

8.3.14. направлять членам Правления и иным лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Правления копии протоколов заседания Правления (выписки из протоколов заседания Правления);

8.3.15. по поручению председателя Правления осуществлять сбор информации об исполнении решений Правления, докладывать Правлению об исполнении ранее принятых решений;

8.3.16. совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением и поручениями председателя Правления.

8.4. Секретарь Правления вправе запрашивать любую необходимую информацию и документы у структурных подразделений Общества по вопросам, внесенным в повестку дня Правления и по поручениям, зафиксированным в протоколах Правления.

8.5. Секретарь Правления несет ответственность за качество и своевременность составления выписок из протоколов заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

8.6. В период временного отсутствия секретаря Правления его функции исполняет лицо, избираемое большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, из числа работников Общества, не являющихся членами Правления, по представлению председателя Правления.

9. Порядок проведения заседаний Правления

9.1 Правление осуществляет свою работу на заседаниях Правления.

9.2. Порядок созыва и проведения заседания Правления, а также порядок принятия Правлением решений и контроля за их исполнением определяется настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления.

9.2.1 Заседания Правления созываются не реже 1 (одного) раза в месяц председателем Правления:

9.2.1.1. в соответствии с планом-графиком работы Правления;

9.2.1.2. по собственной инициативе, по инициативе одного из членов Правления либо по требованию Совета директоров, Единственного акционера или аудиторской организации Общества.

Заседания Правления проводятся в формах совместного присутствия членов Правления (очная форма), в том числе посредством конференц- и видеоконференц-связи или телефонной связи, и путем заочного голосования (заочная форма).

По указанию председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления.

9.3. Уведомление о проведении заседания Правления направляется Секретарем Правления каждому члену Правления вместе с необходимыми материалами в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Правления (в случае заочного голосования — до даты окончания приема бюллетеней для голосования).

9.4. Правление правомочно принимать решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от избранных (назначенных) членов Правления Общества.

9.5. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования — простым большинством голосов членов Правления, направивших (заполнивших в СЭД КОУ) бюллетени для голосования.

9.6. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.

9.7. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя Правления.

9.8. Решения Правления вступают в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Правления.

9.9. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.

9.10. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления. Протокол заседания Правления составляется Секретарем Правления, а при его отсутствии — одним из работников Общества, не являющимся членом Правления и избранным большинством голосов членов Правления.

9.11. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Правления (в случае заочного голосования — с даты окончания приема бюллетеней для голосования).

9.12. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Правления, и Секретарем Правления.

9.13. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правления Секретарь Правления направляет протокол всем членам Правления посредством СЭД КОУ (либо с использованием защищенных каналов электронной связи копию протокола заседания Правления), вручает копию протокола заседания Правления (выписку из протокола) под роспись лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Правления.

9.14. Текущий контроль за исполнением решений Правления осуществляет Секретарь Правления. В рамках осуществления такого контроля Секретарь Правления вправе запрашивать у ответственных лиц информацию о ходе исполнения решений Правления. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Правления Секретарю Правления.

10. Комитеты при Правлении

10.1. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Правления, по решению Правления могут создаваться комитеты при Правлении.

10.2. Членами комитета при Правлении могут быть как члены Правления, так и работники Общества, не являющиеся членами Правления.

10.3. Председатель комитета при Правлении назначается из числа членов Правления и освобождается от должности по решению Правления.

10.4. Порядок деятельности комитетов при Правлении устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Правлением.

10.5. Вопросы повестки дня заседания Правления могут предварительно рассматриваться соответствующими профильными комитетами при Правлении Общества.

11. Раскрытие информации о членах Правления

11.1. Сведения о членах Правления размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ссылка), а также раскрываются в годовом отчете Общества.

11.2. Указанные сведения раскрываются Обществом с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

12. Заключительные положения

12.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответственно положениями законодательства Российской Федерации и (или) Уставом.

12.2. Решения о внесении изменений/дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции либо о признании Положения утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА РОССИИ»

1. Термины и сокращения

1.1. Термины и сокращения, используемые в положении о ревизионной комиссии акционерного общества «Почта России» (далее — Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества «Почта России».

1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения:

Генеральный директор — генеральный директор акционерного общества «Почта России».

Единственный акционер — единственный акционер акционерного общества «Почта России» — Российская Федерация.

Комитеты Совета директоров — комитеты, образованные при совете директоров акционерного общества «Почта России».

Общество — акционерное общество «Почта России».

Правление — правление акционерного общества «Почта России».

Ревизионная комиссия — ревизионная комиссия акционерного общества «Почта России».

Совет директоров — совет директоров акционерного общества «Почта России».

Устав - устав акционерного общества «Почта России».

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Методическими рекомендациями по формированию Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества с участием Российской Федерации, утвержденными приказом Росимущества от 16.09.2014 № 350.

2.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии.

2.3. Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2.4 Основными задачами Ревизионной комиссии являются:

1. осуществление контроля за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, консолидированной финансовой отчетности Общества и иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;

2. осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представлением Обществом бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, консолидированной финансовой отчетности Общества и информации в соответствующие уполномоченные органы и Единственному акционеру;

3. выработка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечение снижения финансовых рисков, совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

2.5. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, в т.ч. настоящим Положением, а также решениями Единственного акционера.

3. Состав Ревизионной комиссии

3.1. Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии определяется Единственным акционером в порядке и сроки, определенные Уставом. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (один) год.

3.2. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

3.3. Одно и то же лицо может быть избрано членом Ревизионной комиссии неограниченное число раз.

3.4 Членом Ревизионной комиссии может быть только физическое лицо.

3.5. Полномочия всего состава Ревизионной комиссии (отдельных членов) могут быть прекращены досрочно в соответствии с решением Единственного акционера. Одновременно с принятием такого решения Единственный акционер принимает решение об избрании нового состава Ревизионной комиссии или о включении в состав Ревизионной комиссии отдельных членов.

3.6. В случае прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии или выбытия его из состава Ревизионной комиссии полномочия остальных членов Ревизионной комиссии не прекращаются.

Выбывшими членами Ревизионной комиссии считаются лица, добровольно сложившие свои полномочия, умершие или не имеющие возможность осуществлять свои полномочия по иным основаниям.

Член Ревизионной комиссии признается выбывшим из ее состава со следующего дня после получения от него заявления и/или документов, подтверждающих смерть члена Ревизионной комиссии или невозможность осуществления им своих полномочий по иным основаниям.

3.7. В случае когда число членов Ревизионной комиссии становится менее предусмотренного настоящим Положением кворума, Единственный акционер в месячный срок обязан принять решение об избрании Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии.

4. Председатель Ревизионной комиссии. Секретарь Ревизионной комиссии

4.1. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии из их числа большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии на первом заседании Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.2. Председатель Ревизионной комиссии осуществляет руководство деятельностью Ревизионной комиссии, подготовку проектов планов ее работы, обеспечивает созыв и проведение заседаний, формирует повестку дня заседаний, председательствует на них, распределяет обязанности между членами Ревизионной комиссии, подписывает протоколы заседаний, заключения (акты) и иные документы Ревизионной комиссии, решает другие вопросы, предусмотренные настоящим Положением.

4.3. Ревизионная комиссия может освободить от исполнения обязанностей председателя Ревизионной комиссии и избрать нового председателя. Указанное решение принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии может добровольно сложить свои полномочия, оставаясь при этом членом Ревизионной комиссии, со дня получения Ревизионной комиссией его заявления о сложении полномочий.

4.4. На время отсутствия председателя Ревизионной комиссии его функции осуществляет один из членов Ревизионной комиссии, избираемый Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.5. Секретарь Ревизионной комиссии избирается решением Ревизионной комиссии из числа ее членов или работников подразделения Общества, ответственного за корпоративное управление в Обществе или осуществляющего внутренний контроль, в случае согласования кандидатуры такого работника Генеральным директором на первом заседании Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать секретаря большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.6 Полномочия секретаря Ревизионной комиссии прекращаются в следующих случаях:

1. избрания нового состава Ревизионной комиссии;

2. переизбрания секретаря Ревизионной комиссии;

3. подачи письменного заявления секретаря Ревизионной комиссии о сложения с себя полномочий (полномочия прекращаются со дня, следующего за днем подачи заявления);

4. при выбытии члена Ревизионной комиссии, избранного секретарем Ревизионной комиссии, из состава Ревизионной комиссии;

5. при досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии, избранного секретарем Ревизионной комиссии;

6. при прекращении трудовых отношений с Обществом.

4.7. На время отсутствия секретаря Ревизионной комиссии его функции осуществляет член Ревизионной комиссией или работник подразделения Общества, ответственный за корпоративное управление в Обществе или осуществляющий внутренний контроль, в случае согласования кандидатуры такого работника Генеральным директором, избираемый Ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа членов Ревизионной комиссии.

4.8. Секретарь Ревизионной комиссии осуществляет организационное обеспечение деятельности Ревизионной комиссии и подготовку ее заседаний, в том числе обеспечивает ведение делопроизводства и хранение протоколов и иных материалов Ревизионной комиссии, уведомление членов Ревизионной комиссии и приглашенных лиц о проведении заседаний, представление членам Ревизионной комиссии материалов к заседаниям Ревизионной комиссии, формирование бюллетеней для голосования, оформление протоколов заседаний Ревизионной комиссии и выписок из них, осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и решениями Ревизионной комиссии.

4.9. Секретарь Ревизионной комиссии вправе удостоверять выписки из протоколов заседаний Ревизионной комиссии Общества.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Ревизионной комиссией

5.1. Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем Ревизионной комиссии в соответствии с утвержденным планом работы. Заседания проводятся как в очной (в том числе посредством конференц- и видеоконференц-связи), так и в заочной форме.

Председатель Ревизионной комиссии может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Ревизионной комиссии.

5.2. Повестка дня заседания Ревизионной комиссии утверждается председателем Ревизионной комиссии.

5.3. Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии направляется всем членам Ревизионной комиссии в письменной форме либо с использованием защищенных каналов электронной связи в виде электронного документа не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Ревизионной комиссии (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

5.4 Уведомление о проведении заседания Ревизионной комиссии должно содержать:

• дату, время и место проведения заседания (в случае проведения заседания Ревизионной комиссии в заочной форме — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней);
• повестку дня заседания.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы по вопросам повестки дня заседания, включая проекты решений Ревизионной комиссии.

5.5. В случае проведения заседания Ревизионной комиссии в форме заочного голосования членам Ревизионной комиссии вместе с уведомлением о созыве заседания и необходимыми материалами направляются бюллетени для голосования.

5.6. Если бюллетень для голосования занимает более 1 (одного) листа, то в этой связи оформляется одним из следующих способов:

• сшивается и заверяется секретарем Ревизионной комиссии;
• имеет место для подписи члена Ревизионной комиссии на каждом листе бюллетеня.

5.7 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

• полное фирменное наименование Общества;
• дату и время окончания приема бюллетеней;
• адрес для направления заполненных бюллетеней (в том числе адрес электронной почты);
• формулировки вопросов, поставленных на голосование, и проект решений по каждому вопросу;
• варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».

5.8. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Ревизионной комиссии с указанием его фамилии и инициалов.

5.9. В бюллетене для заочного голосования членом Ревизионной комиссии может быть отражено его мнение (особое мнение) по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания.

5.10. Если скан-образ бюллетеня был направлен с использованием защищенных каналов электронной связи в виде электронного документа, оригинал бюллетеня должен быть направлен в Общество не позднее 2 (двух) дней с момента направления скан-образа бюллетеня.

5.11 Бюллетень считается действительным при соблюдении следующих условий:

• соответствует форме, направленной членам Ревизионной комиссии к заседанию вместе с уведомлением о его проведении;
• оставлен только один вариант голосования;
• отсутствуют исправления;
• подписан членом Ревизионной комиссии.

5.12. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

5.13. Кворум для проведения заседания Ревизионной комиссии составляет 2/3 (две трети) от числа избранных членов Ревизионной комиссии.

5.14. Решения на заседаниях Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии (или лица, председательствующего на заседании).

5.15. Каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Член — Ревизионной комиссии не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Ревизионной комиссии.

5.16. В заседаниях Ревизионной комиссии принимают участие члены Ревизионной комиссии, а также приглашенные лица.

5.17. Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Ревизионной комиссии (или лицом, председательствующим на заседании) и секретарем Ревизионной комиссии.

5.18. Члены Ревизионной комиссии вправе письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Ревизионной комиссии.

5.19. На заседании Ревизионной комиссии, проводимом в заочной форме, не могут рассматриваться вопросы о ежегодной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.20. Члены Ревизионной комиссии, бюллетени и (или) особое мнение которых получены после даты окончания приема бюллетеней (после начала очного заседания Ревизионной комиссии), признаются не принявшими участие в голосовании, их голосование не учитывается при определении наличия кворума и итогов голосования по вопросам повестки дня.

5.21. Протокол заседания Ревизионной комиссии оформляется не позднее чем через 5 (пять) дней после даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

5.22 В протоколе указываются:

1. форма проведения заседания (очная, заочная);

2. дата, время, место проведения очного заседания (для заочного заседания дата окончания приема бюллетеней) и номер протокола;

3. перечень лиц, участвующих в заседании;

4. повестка дня заседания;

5. основные положения выступлений лиц, участвующих в очном заседании (при наличии);

6. вопросы, поставленные на голосование;

7. результаты голосования;

8. решения, принятые Ревизионной комиссией;

9. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

10. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

5.23. К протоколу заседания Ревизионной комиссии прилагаются материалы (в том числе заключения (акты), письменные мнения, особые мнения, бюллетени членов Ревизионной комиссии и иные документы), послужившие основанием для принятия Ревизионной комиссией соответствующих решений.

5.24. Протокол заседания Ревизионной комиссии направляется Совету директоров и Правлению в течение 5 (пяти) дней с даты его подписания.

6. Порядок проведения проверок

6.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Единственного акционера, Совета директоров.

6.2. Проверки деятельности Общества, проводимые Ревизионной комиссией, не должны нарушать режим работы Общества.

6.3. В ходе проверки Ревизионная комиссия может проверить соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых операций, порядок организации системы внутреннего контроля, выполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

6.4. Ревизионная комиссия работает по самостоятельно утвержденному плану, в котором предусматриваются порядок и сроки проведения проверок (ревизий) деятельности Общества. При осуществлении проверки (ревизии) Ревизионная комиссия может учитывать проверки, проводимые структурным подразделением Общества, осуществляющим внутренний аудит.

6.5. Формирование запроса информации в Общество осуществляется исходя из предложений членов Ревизионной комиссии, участвующих в проверке, по составу запроса. Запрос информации подписывается председателем Ревизионной комиссии и направляется Генеральному директору.

6.6. План работы Ревизионной комиссии в обязательном порядке включает проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год.

6.7. Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Единственного акционера, Совета директоров, в течение 30 рабочих дней с даты поступления председателю Ревизионной комиссии соответствующего запроса.

6.8. Инициаторы внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив об этом Ревизионную комиссию.

6.9. Отказ в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности может быть дан Ревизионной комиссией в следующих случаях:

• лица, предъявившие требование о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, не обладают правом инициировать указанную проверку (ревизию);
• по фактам, являющимся основанием для предъявления требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, проверка (ревизия) Проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение;
• требование не соответствует законодательству Российской Федерации.

6.10. Об отказе в проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия сообщает Единственному акционеру, заявившему требование о проведении проверки (ревизии), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения письмом, подписанным председателем Ревизионной комиссии.

6.11. По результатам проведенной проверки (ревизии) Ревизионной комиссией составляется заключение (акт) Ревизионной комиссии, которые подписываются всеми членами Ревизионной комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также председателем Ревизионной комиссии.

Указанные документы подлежат хранению в Обществе в порядке, установленном внутренними документами Общества.

6.12. По результатам ежегодной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия не позднее 1 июня года, следующего за соответствующим финансовым годом, составляет заключение (акт).

6.13 Акт проверки Ревизионной комиссии должен содержать следующие сведения:

• место и время проведения проверки (ревизии);
• члены Ревизионной комиссии, принимавшие участие в проведении проверки (ревизии);
• основание проведения проверки (ревизии);
• описание основных выявленных рисков, нарушений и недостатков деятельности Общества с анализом причин их возникновения, оценкой риска появления подобных нарушений в дальнейшем и рекомендациями по снижению данных рисков/устранению выявленных нарушений.

6.14 Заключение Ревизионной комиссии должно содержать следующие сведения:

• состав и дату избрания Ревизионной комиссии, нормативные основания ее деятельности;
• проверяемый период;
• место и дату формирования заключения Ревизионной комиссии;
• выводы по результатам проведенной проверки (ревизии);
• требования о предоставлении информации (документов и материалов), заявленные в ходе проверки (ревизии);
• полученные отказы в предоставлении информации (документов и материалов);
• сведения о письменных объяснениях, полученных от членов Совета директоров, должностных лиц и работников Общества;
• сведения о заявленных Ревизионной комиссией требованиях о созыве заседаний Совета директоров и принятии Единственным акционером решений;
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
• информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также порядка осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

6.15. В случае выявления в ходе проверки нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества в заключении (акте) Ревизионной комиссии даются предложения по устранению выявленных нарушений.

6.16. Ревизионная осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в заключениях (актах) Ревизионной комиссии, составленных по результатам предыдущих проверок (ревизий).

6.17. Помимо проведения ежегодных и внеочередных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия обязана:

• обеспечивать систематический оперативный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• своевременно доводить до сведения Совета директоров и Правления результаты проведенных проверок (ревизий) деятельности Общества, заключения (акта) Ревизионной комиссии, предложения по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям финансово-хозяйственной дисциплины, а также предложения по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению эффективности деятельности Общества.

7. Права и обязанности членов Ревизионной комиссии

7.1 Ревизионная комиссия вправе:

1. вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров, а также предоставить заключение (акт) Единственному акционеру в случае, если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления, со стороны его должностных лиц;

2. требовать от органов управления и (или) должностных лиц Общества документы и материалы, необходимые для работы Ревизионной комиссии (в том числе копии решений Единственного акционера, протоколов заседаний Совета директоров, протоколов, заседаний Комитетов Совета директоров, а также протоколы заседаний Правления), которые должны быть представлены в течение 5 (пяти) дней после получения Обществом соответствующего запроса;

3. требовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, от органов управления и (или) уполномоченных лиц Общества созыва заседания Совета директоров, принятия Единственным акционером решений по вопросам, находящимся в их компетенции;

4. информировать Совет директоров и (или) Правление обо всех случаях невыполнения работниками Общества, включая лиц, выполняющих управленческие функции, требований Ревизионной комиссии, касающихся представления необходимых документов, об отказе в пояснениях по имеющимся у Ревизионной комиссии вопросам;

5. ставить перед Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и Генеральным директором вопрос о привлечении к ответственности работников, включая лиц, выполняющих управленческие функции, за действия (бездействие), не соответствующие законодательству Российской Федерации и (или) повлекшие нанесение ущерба Обществу или третьим лицам;

6. ставить перед Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и Генеральным директором вопрос о принятии мер по устранению выявленных Ревизионной комиссией нарушений и сроках их устранения;

7. требовать от членов Совета директоров и работников Общества устных и письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе проведения проверок;

8. запрашивать у членов Совета директоров, членов Правления, а также у Генерального директора информацию:

• о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
• о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
• иную информацию, необходимую для проведения проверки (ревизии).

7.2. Председатель Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления при рассмотрении результатов проверок (ревизий) деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления — при рассмотрении иных вопросов.

7.3. Члены Ревизионной комиссии обязаны принимать необходимые меры для выявления нарушений финансово-хозяйственной деятельности Общества и содействовать их устранению.

7.4. Члены Ревизионной комиссии Общества несут ответственность за объективность и добросовестность произведенной ими проверки, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации и информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тайну, а также за превышение своих полномочий.

8. Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии

8.1. По решению Единственного акционера членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Единственного и акционера в соответствии с внутренним документом, регулирующим выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

8.2. Для обеспечения деятельности Ревизионной комиссии ей предоставляются необходимые помещения, оргтехника и канцелярские принадлежности в пределах средств, выделяемых на эти цели в бюджете Общества.

9. Заключительные положения

9.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответственно положениями законодательства Российской Федерации и (или) Уставом.

9.2. Решения о внесении изменений/дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОЧТА РОССИИ»

1. Термины и сокращения

1.1. Термины и сокращения, используемые в положении о совете директоров акционерного общества «Почта России» (далее — Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества «Почта России».

1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие сокращения:

Генеральный директор — генеральный директор акционерного общества «Почта России».

Единственный акционер — единственный акционер акционерного общества «Почта России» — Российская Федерация.

Кодекс корпоративного управления — Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Комитеты Совета директоров — комитеты Совета директоров акционерного общества «Почта России».

Корпоративный секретарь — корпоративный секретарь акционерного общества «Почта России». Статус и полномочия корпоративного секретаря акционерного общества «Почта России» определяются Положением о корпоративном секретаре акционерного общества «Почта России».

ЛК АО — личный кабинет акционерного общества «Почта России» на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляющий пользователям доступ к сервисам, обеспечивающим участие в процессе управления государственным имуществом, в рамках отведенных полномочий.

МВ Портал — межведомственный портал по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданный на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1214.

Общество — акционерное общество «Почта России».

Правление — правление акционерного общества «Почта России».

Совет директоров — совет директоров акционерного общества «Почта России».

СЭД КОУ — автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества «Почта России».

Устав - устав акционерного общества «Почта России».

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления и Методических рекомендаций по организации работы совета директоров в акционерном обществе, утвержденных приказом Росимущества от 21.11.2013 № 357.

2.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Совета директоров, определяющим основные задачи и принципы деятельности Совета директоров, правовой статус, процедуру формирования, права, обязанности и ответственность членов Совету директоров, а также порядок их работы и взаимодействия с органами управления Общества.

2.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и (или) Уставом, к компетенции Единственного акционера и исполнительных органов Общества.

2.4. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Единственному акционеру в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению федеральным имуществом. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными к исполнению.

2.5. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. Передача полномочий Совета директоров не допускается.

2.6. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера.

3. Задачи и принципы деятельности Совета директоров

3.1 Основными задачами Совета директоров являются:

3.1.1. обеспечение разработки стратегии Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности;

3.1.2. определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

3.1.3. проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;

3.1.4. повышение устойчивости работы Общества;

3.1.5. определение принципов распоряжения активами Общества;

3.1.6. обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

3.1.7. разработка политики Общества в области оплаты труда;

3.1.8. контроль за конфликтом интересов <1>, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами управления Общества;

---

<1> Для целей настоящего положения под конфликтом интересов понимается любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров или коллегиального исполнительного органа общества либо единоличного исполнительного органа общества, под которыми понимаются, любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может провести заключение сделок, в которых соответствующее лицо, прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

3.1.9. представление на утверждение Единственному акционеру проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Единственного акционера в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом;

3.1.10. контроль за раскрытием информации Общества, предоставлением информации Единственному акционеру, в том числе посредством ЛК АО на МВ Портале;

3.1.11. контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и оценка корпоративного управления;

3.1.12. оценка качества работы членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также исполнительных органов Общества;

3.1.13. иные задачи, возложенные на Совет директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2 Основными принципами работы Совета директоров являются:

3.2.1. принятие взвешенных и объективных решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

3.2.2. недопущение ограничения прав Единственного акционера, в том числе прав на участие в управлении Обществом и на получение информации об Обществе.

Любая неустранимая неясность положений, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации, в Уставе или внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решений в пользу расширения прав и законных интересов Единственного акционера.

4. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Совета директоров. Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров

4.1. Порядок формирования, состав и срок полномочий членов Совета директоров.

4.1.1. Порядок формирования Совета директоров регулируется законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.1.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Правительства Российской Федерации, но не может составлять более 11 (одиннадцати) человек (без учета кандидатур, представленных в Правительство Российской Федерации Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации).

4.1.3. Члены Совета директоров назначаются на основании решения Правительства Российской Федерации на срок не более 5 (пяти) лет.

4.1.4. Генеральный директор входит в состав Совета директоров по должности.

4.1.5. В состав Совета директоров могут входить лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы, а также независимые директора.

4.1.6. Общероссийский профессиональный союз, объединяющий наибольшее число работников Общества, вправе представить в Правительство Российской Федерации 1 (одну) кандидатуру для включения в состав Совета директоров.

4.1.7. Число независимых директоров не может составлять более 1/3 (одной трети) от общего числа членов Совета директоров.

4.1.8. Независимым директором признается член Совета директоров, который обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, Единственного акционера или иных заинтересованных сторон.

4.1.9. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет — директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров через Корпоративного секретаря обязан уведомить об этих обстоятельствах председателя Совета директоров, который, в свою очередь, должен донести данную информацию до членов Совета директоров. Совет директоров должен оценить влияние данных обстоятельств на независимость директора и принять соответствующее решение.

4.1.10. В случае утраты членом Совета директоров статуса независимого директора данная информация подлежит раскрытию Корпоративным секретарем на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.pochta.ru/).

4.1.11. Сведения о независимости членов Совета директоров раскрываются в годовом отчете Общества, а также на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.pochta.ru/).

4.1.12. Члены Совета директоров, за исключением Генерального директора, не могут находиться в трудовых отношениях с Обществом.

4.1.13. Членом Совета директоров не может быть назначено лицо, имеющее неснятую и (или) непогашенную судимость, а также лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считаются подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

4.2 Порядок прекращения полномочий членов Совета директоров.

4.2.1. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия путем направления в Совет директоров Общества соответствующего письменного заявления не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты сложения полномочий.

(п. 4.2.1 в ред. распоряжения Росимущества от 29.01.2020 № 30-р)

4.2.2. Выбывшим членом Совета директоров считается умерший член Совета директоров или признанный безвестно отсутствующим, объявленный умершим, ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный на основании решения суда, член Совета директоров, направивший в Общество заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Совета директоров, а также член Совета директоров, не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2.3. Член Совета директоров признается выбывшим соответственно по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты получения Обществом заявления о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо с даты возникновения иных предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований, влекущих невозможность исполнения членом Совета директоров своих обязанностей.

(п. 4.2.3 в ред. распоряжения Росимущества от 29.01.2020 № 30-р)

4.2.4. В случае досрочного выбытия члена Совета директоров, в том числе в связи с добровольным сложением полномочий, назначение нового члена Совета директоров на освободившуюся должность осуществляется на основании решения Правительства Российской Федерации без необходимости переназначения Совета директоров в полном составе.

Полномочия нового члена Совета директоров, назначенного на освободившуюся должность, прекращаются одновременно с прекращением полномочий всех членов Совета директоров.

4.2.5. В случае совершения членом Совета директоров действий, противоречащих интересам Общества, решением Правительства Российской Федерации его полномочия могут быть прекращены досрочно.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1 Члены Совета директоров имеют право:

5.1.1. знакомиться с учредительными документами Общества, локальными нормативными актами, учетными, отчетными, финансовыми, договорными, прочими внутренними документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления, получать копии указанных документов, а также запрашивать и получать информацию, необходимую для выработки объективного мнения и принятия взвешенных решений в рамках компетенции Совета директоров;

5.1.2. на достаточное количество времени для выполнения своих обязанностей;

5.1.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.1.4. требовать внесение в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

5.1.5. если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Единственного акционера;

5.1.6. участвовать в мероприятиях Общества;

5.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.2 Члены Совета директоров обязаны:

5.2.1. выполнять требования, предъявляемые к члену Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества;

5.2.2. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

5.2.3. соблюдать лояльность по отношению к Обществу, то есть не использовать свое положение в Обществе в интересах третьих лиц;

5.2.4. внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемым Советом директоров вопросам;

5.2.5. взвешенно оценивать возможные риски и последствия принимаемых решений;

5.2.6. регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;

5.2.7. если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, до проведения заседания Совета директоров уведомить об этом председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря с указанием причины неявки. При этом член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Регламентом работы Совета директоров;

5.2.8. активно участвовать в подготовке, обсуждении и принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

5.2.9. выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;

5.2.10. информировать председателя Совета директоров через Корпоративного секретаря об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

5.2.11. в установленные законодательством Российской Федерации сроки в письменной форме уведомлять Общество:

• о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
• о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

5.2.12. уведомлять Общество не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты совершения соответствующей сделки, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты совершения им соответствующей сделки (с даты, когда члену Совета директоров стало известно о совершении сделки подконтрольной организацией Общества):

• о сделках подконтрольных организаций Общества, в совершении которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом;
• о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами подконтрольных организаций Общества, а также раскрывать информацию о совершенных членом Совета директоров сделках с такими ценными бумагами;
• о факте участия или намерении выступить учредителем или стать участником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

5.2.13. в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения нового состава Совета директоров, либо с даты назначения нового члена Совета директоров заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности, предусматривающее, в том числе обязательство члена Совета директоров о неразглашении, а также неиспользовании в личных интересах или в интересах любых третьих лиц информации о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну государственную или иную, охраняемую законом тайну;

5.2.14. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну, государственную или иную охраняемую законом тайну;

5.2.15. воздерживаться от действий, которые, приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между интересами соответствующего члена Совета директоров и интересами Общества;

5.2.16. в случае возникновения конфликта интересов незамедлительно сообщить Совету директоров через Корпоративного секретаря как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;

5.2.17. не участвовать в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, а также по другим вопросам в случае наличия конфликта интересов между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров;

5.2.18. сообщать Совету директоров через Корпоративного секретаря сведения о своих аффилированных лицах;

5.2.19. уведомлять Совет директоров о владении облигациями Общества и ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций, а также о намерении совершить сделки с облигациями Общества и/или ценными бумагами (долями) его подконтрольных организаций и о совершенных им сделках с такими ценными бумагами (долями);

5.2.20. принимать участие в работе Комитетов Совета директоров в случае избрания соответствующего члена Совета директоров в их состав;

5.2.21. сообщать Корпоративному секретарю необходимую контактную информацию, в том числе свои почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты;

5.2.22. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки и (или) вознаграждения в иных формах от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

5.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

5.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.6. В случае если в соответствии с настоящим разделом Положения ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.7. Представители интересов Российской Федерации в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров назначается на основании решения Правительства Российской Федерации из числа членов Совета директоров одновременно с назначением членов Совета директоров.

6.2. Генеральный директор не может одновременно являться председателем Совета директоров.

6.3. Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и значительный опыт работы на руководящих должностях, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения.

6.4. Председатель Совета директоров должен быть доступен для общения с Единственным акционером.

6.5. Председателю Совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений.

6.6 Председатель Совета директоров:

6.6.1. осуществляет эффективную организацию деятельности Совета директоров, планирование работы Совета директоров и контроль реализации утвержденного плана работы Совета директоров;

6.6.2. созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров;

6.6.3. определяет повестку дня и форму проведения заседаний Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование);

6.6.4. обеспечивает окончательное утверждение повестки дня заседания Совета директоров;

6.6.5. указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом;

6.6.6. исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

6.6.7. официально открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Совета директоров о неправомочности Совета директоров на данном заседании;

6.6.8. в соответствии с информацией, полученной от Корпоративного секретаря, официально фиксирует наличие или отсутствие кворума для проведения заседания Совета директоров, а также информирует членов Совета директоров о наличии или отсутствии кворума, необходимого для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня заседания;

6.6.9. принимает решение о переносе заседания с данной повесткой дня заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

6.6.10. представляет членам Совета директоров докладчиков и иных приглашенных на заседание лиц, а также принимает меры к исключению присутствия лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня, за пределами времени работы Совета директоров по указанным отдельным вопросам;

6.6.11. обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;

6.6.12. предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также при необходимости открывает свободную дискуссию по соответствующему вопросу;

6.6.13. контролирует соблюдение требований к порядку работы в ходе заседания Совета директоров, предусмотренных настоящим Положением, а также Регламентом работы Совета директоров;

6.6.14. обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

6.6.15. ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и (или) в процессе его подготовки;

6.6.16. осуществляет учет предложений членов Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров;

6.6.17. официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом Советом директоров решении (по итогам голосования) либо обеспечивает информирование всех членов Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам проведения заседания, проведенного в форме заочного голосования;

6.6.18. официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпании вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров, о досрочном завершении заседания;

6.6.19. организует составление протокола заседания Совета директоров;

6.6.20. подписывает протокол заседания Совета директоров;

6.6.21. контролирует процесс подготовки материалов, необходимых для принятия решений Единственным акционером;

6.6.22. организует и контролирует получение информации о деятельности Общества членами Совета директоров;

6.6.23. заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором;

6.6.24. представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества;

6.6.25. организует контроль хода выполнения решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров;

6.6.26. координирует переписку Совета директоров с Единственным акционером, исполнительными органами Общества и работниками Общества, подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров;

6.6.27. принимает меры по информированию Единственного акционера о принятых Советом директоров решениях (в том числе, путем размещения протоколов заседаний Совета директоров на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.pochta.ru/) и в ЛК АО на МВ Портале);

6.6.28. организует деятельность Комитетов Совета директоров;

6.6.29. обеспечивает контроль соблюдения требований настоящего Положения членами Совета директоров, Корпоративным секретарем, а также иными должностными лицами и органами управления Общества;

6.6.30. реализует иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6.7. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

6.8. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании Совета директоров. В случае отсутствия заместителя председателя Совета директоров функции председателя Совета директоров осуществляет председательствующий, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов членов, участвующих в заседании Совета директоров.

6.9. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.10. Председатель Совета директоров несет персональную ответственность перед Единственным акционером за организацию деятельности Совета директоров.

7. Заседания Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

7.2. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Единственного акционера, члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, Правления, Генерального директора.

7.3 Заседания Совета директоров проводятся в форме:

• совместного присутствия членов Совета директоров (очная форма), в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи, при этом совместного присутствия членов Совета директоров в одном месте не требуется;
• заочного голосования членов Совета директоров путем заполнения бюллетеней для голосования, в том числе в СЭД КОУ (заочная форма).

7.4. Форма проведения заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и (или) необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Советом директоров.

7.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (в случае заочного голосования — до даты окончания приема бюллетеней для голосования). Указанный срок может быть сокращен по решению председателя Совета директоров.

7.6. В целях принятия взвешенного решения и учета мнений всех членов Совета директоров рассмотрению на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия подлежат следующие вопросы:

• определение основных направлений (стратегий) деятельности Общества;
• утверждение годового отчета Общества;
• образование Правления Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также установление размера выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
• принятие решений об одобрении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• рекомендации в отношении размера дивидендов, выплачиваемых по акциям, и порядка их выплаты, а также утверждение Положения о дивидендной политике Общества;
• образование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета директоров и рассмотрение отчетов о результатах их деятельности;
• утверждение кадровой политики Общества, политики Общества в области оплаты труда, правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе;
• принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и конвертируемых в акции ценных бумаг.

7.7. Порядок подготовки, созыва, проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений Советом директоров определяется Регламентом работы Совета директоров, утверждаемым Единственным акционером.

7.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное количество голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.

7.9. Решения на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, направивших (заполнивших в СЭД КОУ) бюллетени для голосования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом.

7.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.11. Члены Совета директоров, являющиеся представителями интересов Российской Федерации, обязаны осуществлять голосование на заседании Совета директоров в соответствии с директивами, выданными представителям интересов Российской Федерации, в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

7.12. Члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами, осуществляют голосование на заседаниях Совета директоров независимо и самостоятельно, исходя из своего профессионального опыта и в интересах Общества.

7.13. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров. Право решающего голоса председателя Совета директоров не может быть использовано заместителем председателя Совета директоров или председательствующим на заседании Совета директоров в отсутствие председателя Совета директоров.

7.14. Решение Совета директоров вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

7.15. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем.

7.16. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров (в случае заочного голосования — с даты окончания приема бюллетеней для голосования).

7.17. Протокол заседания Совета директоров подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Совета директоров, и Корпоративным секретарем.

7.18. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь направляет протокол всем членам Совета директоров посредством СЭД КОУ (либо с использованием защищенных каналов электронной связи копию протокола заседания Совета директоров), вручает копию протокола заседания Совета директоров (выписку из протокола) под роспись лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Совета директоров, а также доводит протокол заседания Совета директоров до сведения Единственного акционера путем размещения копии протокола заседания Совета директоров в ЛК АО на МВ Портале.

7.19. Текущий контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь. В рамках осуществления такого контроля Корпоративный секретарь вправе запрашивать у ответственных лиц информацию о ходе исполнения решений Совета директоров. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить об исполнении соответствующего решения Совета директоров Корпоративному секретарю.

7.20. В случае необходимости к работе Совета директоров могут на безвозмездной основе привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

7.21. При временном отсутствии Корпоративного секретаря его функции выполняет один из работников Службы Корпоративного секретаря, который назначается Советом директоров.

8. Комитеты Совета директоров

8.1. В целях углубленной проработки вопросов Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров, в составы которых могут входить члены Совета директоров, работники Общества, представители федеральных органов исполнительной власти и привлеченные лица.

8.2. Персональные составы Комитетов Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

8.3. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

8.4. Решения Комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Совет директоров вправе учитывать решения Комитетов Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания.

8.5. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров, а также функции Комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции Комитетов Совета директоров обозначить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению соответствующими профильными Комитетами Совета директоров.

9. Раскрытие информации о членах Совета директоров

9.1. Сведения о членах Совета директоров размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.pochta.ru/), а также раскрываются в годовом отчете Общества.

9.2. Указанные сведения раскрываются Обществом с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

10. Заключительные положения

10.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответственно положениями законодательства Российской Федерации и (или) Уставом.

10.2. Решения о внесении изменений/дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции, либо о признании Положения утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.

---